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<개요> 데이비드 루이스 전 자금세탁방지기구(FATF) 사무총장(former executive secretary)이 FATF의 권고사항에 대한 기술적 준수가 자금세탁방지(AML) 성과에 효과적이라는 증거가 거의 없다고 주장해 논란이 일고 있다고 AML 인텔리전스가 최근 보도. 이에대해 FATF는 입장을 밝히지 않음. <어떤 내용인가> 루이스 전 사무총장은 최근 FATF 권고사항을 대체로 혹은 완전히 준수하는 40개 국가 중에 케이맨 제도, 카타르, 바하마와 같이 국제적으로 자금세탁을 허용한다는 […]
