Tag: AML

미국·캐나다

| BoA, 지난 12월 AML 규제 준수 미비로 시정명령 받아 <개요> 뱅크오브아메리카(Bank of America, BoA)의 최고경영자가 자금세탁방지 등 금융 규제의 재검토 필요성을 강조했다고 25일(현지시각) AML 인텔리전스(AML...

미국·캐나다

| 패트리어트 은행 '문제적 상태' 지정... AML 리스크 관리 요구 <개요> 패트리어트 은행(Patriot Bank)가 지난 18일(현지시각) 미국 통화감독청(OCC)과의 합의를 통해 자금세탁방지(AML) 리스크 관리 등 금융 건전성을...

미국·캐나다

| FATF, 라오스·네팔 AML/CFT 체제 미비 지적 | 필리핀은 금융 투명성 개선 인정받아 | 러시아 회원 자격 정지는 그대로 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난 19일부터 21일(현지시각)에 개최된 총회에서 라오스와 네팔을...

유럽

| 원천징수세 환급 악용하는 'Cum-Ex 거래' 연루 | FCA "조세 사기, 자금세탁 가능성 통제 부족했다" | '합의 할인'으로 약 4억원 벌금 감면 <개요> 영국 금융감독청(FCA)은 금융 서비스 기업...

AI·코인·핀테크

| 도박 위원회 "자진 신고, 기준 금액에만 의존하고 있다" 지적 | AI 위조·조직 범죄·암호화폐 활용 등 신흥 위협 경계 필요 <개요> 영국 도박 위원회(UK Gambling Commission)가 카지노...

미국·캐나다

| 美·佛 협력 이어 EU 국가들과도 금융범죄 대응 논의 추진 | 작년 AML법 개정·장기 전략 발표 등 금융 범죄 대응 강화 <개요> 아랍에미리트(UAE)가 자금세탁 및 금융 범죄...

1...666768...74 Page 67 of 74

| 미얀마, 이란 항공유 약 11만배럴을 남아공산 경유로 위장...

러시아·CIS

| 美 기업, '50% 규칙' 해당돼 거래 금지된 러...

러시아·CIS

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 28일(현지시각) 러시아 석유기업 루코일(Lukoil)의 불가리아 지사에...

유럽

| 지난해 다자간 수출통제체제 합의 반영… 군용·이중용도 품목 목록...

제재·수출통제

유엔 IS·알카에다 제재위원회는 26일(현지시각) 제재 대상 3곳을 지정 해제하고...