Tag: 금융

러시아·CIS

| 러 A7, 위안화·해외 위장업체·코인 등 활용해 국제결제 처리 | 러 국영은행이 지분 49% 보유… 푸틴도 지점 개소식에 화상 참석해 | 서방 제재에도 아프리카 진출… 중동·중남미로...

미국·캐나다

| 美·이스라엘, 헤즈볼라 연계 금융기관에 제재·공습 단행 | 레바논도 압박 강화... 항공편 통한 이란의 현금 전달 차단 | 헤즈볼라, 압박 심해지자 전투원 복지·주택 보상·의료 지원 차질 <개요> 미국과...

러시아·CIS

| 외국 국적자·러 등록 외국기업 지점 대상 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 외국인과 러시아에 등록된 외국 기업 지점의 은행예금에 적용되던 자금 인출 제한을 일부 해제하는 대통령령에...

미국·캐나다

| 佛 라파르주, 시리아 공장 지키기 위해 IS 등에 수백만유로 지급 | 업체, 美 법정서 유죄 인정 후 벌금 약 8억불 납부 | 美軍 유가족, 정부에...

AI·코인·핀테크

| 동적 그래프 신경망·LLM 결합… 새 범죄 수법도 식별 중국의 경찰대학인 중국인민공안대학(People's Public Security University of China) 연구팀이 비트코인 등 가상화폐를 이용한 자금세탁과 불법 거래를...

유럽

| RUSI, 금융범죄 단속 위한 정부·감독기관·민간 공조 강화 주문 | "확실한 감독과 처벌로 행동 변화 이끌어야" 국제 금융시스템에서 변호사, 회계사, 신탁·회사서비스제공업체(TCSP) 등 전문 서비스 제공자는 기업...

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| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

관세·공급망

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

관세·공급망

| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

관세·공급망

| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...