Tag: 자금세탁

북한·아시아

필리핀 하원 “두테르테 일가 자금세탁 혐의… 당국, 조사해야”

| 두테르테 '마약과의 전쟁' 했지만, 마약 업자로부터 뒷 돈 받은 정황 <개요> 필리핀 하원이 로드리고 두테르테 전 대통령 일가의 공동 계좌를 자금세탁 혐의로 조사할 것을 권고했다고...

북한·아시아

FATF, 北 15년 연속 ‘자금세탁 블랙리스트’ 등재

| 이란·미얀마도 블랙리스트 유지 | 北, 2011년 첫 지정... "대량살상무기 확산자금조달 위험성 커져" <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 13일(현지시각) 발표한 성명을 통해 북한, 이란, 미얀마를 고위험 국가 목록(이른바 '블랙리스트')에 유지시켰다고...

자금세탁

[제재 단신] UAE 중앙은행, 자금세탁 방지 부실 환전소 6곳에 45억 벌금

아랍에미리트 중앙은행(CBUAE)이 10일(현지시각) 국내 환전소 6곳이 자금세탁방지(AML) 규정을 위반한 사실을 확인하고, 이들 기관에 대해 총 1230만 디르함(약 45억원)의 벌금을 부과했다고 밝혔음. 환전소 6곳의 이름을...

미국·캐나다

“암호화폐로 5억 달러 세탁해 러시아 지원한 美 암호화폐 CEO 기소”

| 러시아 국적의 이우리 구그닌, 제재와 자금세탁 위반으로 수십년형 받을 듯 <개요> 미국 연방 검찰은 러시아 국적의 암호화폐 기업 CEO 이우리 구그닌(Iurii Gugnin)을 5억 달러 이상을...

마약

네덜란드, 불법자금으로 직원 급여 지급하는 ‘현금 보상’형 자금세탁 경고

| 자금세탁과 세금회피를 동시에... 운송·건설·의료 업계서 급증 <개요> 네덜란드 금융정보분석기구(FIU-Nederland)는 지난 5일, 링크드인 게시글을 통해 이른바 '현금 보상(Cash Compensatie)' 방식의 자금세탁 및 사기 행위를 경고함. '현금...

유럽