Tag: 자금세탁

유럽

<개요> 영국의 강화된 자금세탁방지(AML) 규제가 런던 미술 시장의 경쟁력을 위협해 부유한 구매자들이 뉴욕과 홍콩으로 떠날 수 있다는 우려가 제기되고 있음. 그러나 유럽도 1만 유로 이상의...

AI·코인·핀테크

<개요> 이번 미국 선거에서 친 암호화폐 성향의 후보 274명(하원 257명, 상원 17명)이 승리했다고 미국의 암호화폐 이익단체인 SWC(Stand With Crypto)가 밝혔음. 이에 따라 암호화폐 산업에 우호적인...

북한·아시아

<개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 알제리, 앙골라, 코트디부아르, 레바논을 자금세탁 및 테러자금 조달 위험이 높은 국가로 분류해 '그레이 리스트'에 추가함. 해당 국가들은 자금세탁 방지 기준에 대해 강화된 감시를...

관세·공급망

<개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 러시아의 제재 회피를 도운 혐의로 스위스 변호사 두 명을 제재 목록에 추가했다고 스위스 언론 스위스 인포(Swiss Info)가 보도함. 이들은 스위스 법의...

북한·아시아

<개요> 1993년부터 약 30년간 레바논의 중앙은행장을 했던 리야드 살라메(Riad Salameh)가 불법 재산 축적 혐의로 기소됐음. 또 프랑스와 독일 등에서도 3억3000만 달러의 자금세탁 혐의에 대해 수사가...

미국·캐나다

<개요> 엘리자베스 워런 미 상원의원(메사추세츠)이 TD뱅크와 최근 합의에 대해 미국 법무부(DOJ)를 강하게 비판하고 있음. 그녀는 이 합의가 은행의 "무책임한 경영진"을 충분히 처벌하지 못하고, 은행이 의회가...

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|인도 기반 부부 운영 조직, 가짜 선박 등록기관 통해...

메인 토픽

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자금세탁

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미국·캐나다

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

관세·공급망

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