Tag: 자금세탁

유럽

<개요> 영국 국가범죄청(NCA) 산하 국가경제범죄센터(National Economic Crime Centre, NECC)가 최근 보고서를 내고 영국 내에서 매년 약 120억 파운드(약 20조원)의 범죄 수익이 발생되고 이중 상당 부분이...

AI·코인·핀테크

<개요> 유럽 경찰국인 유로폴 주도로 돈세탁과 마약 범죄 조직 등이 주로 사용하는 암호화된 통신 플랫폼 고스트(Ghost)를 수사한 결과 전세계에서 51명이 체포됐음. 고스트는 추적을 할 수...

유럽

<개요> 스위스 금융 시장 규제 기관 FINMA는 자금세탁 방지(AML) 및 금융 시장 법 위반으로 프라이빗 뱅크인 미라보(Mirabaud)로부터 불법적 수익 1500만 달러(1270만 스위스 프랑)를 몰수했다고 밝혔음....

유럽

<개요> 유럽연합(EU)의 최고 법원인 유럽사법재판소(ECJ)는 오스트리아의 마이늘 은행(Meinl Bank)의 운영 허가를 취소한 규제 당국의 결정을 확정했음. 유럽중앙은행(ECB)은 2019년 자금세탁 방지(AML) 문제를 이유로 마이늘 은행의 운영...

관세·공급망

<개요> 미국 통화감독청(OCC)은 최근 웰스 파고(Wells Fargo)와 자금세탁방지(AML) 문제 해결을 위한 협정을 체결했다고 밝혔음. 이 협정은 웰스 파고가 미국 은행비밀법(BSA) 및 자금세탁방지(AML), 그리고 제재 준수 프로그램을...

관세·공급망

<개요> 최근 열린 미 재무부와 동카리브 국가 5개국(앤티가 바부다, 도미니카 연방, 그레나다, 세인트키츠 네비스, 세인트루시아) 회의에서 러시아인과 벨라루스인들에게는 이른바 '골든 비자'를 주지 않기로 했음. 이런...

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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

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유럽

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...