Tag: 자금세탁

미국·캐나다

| 문제 업체의 전·현직 이사와 웹사이트 등에서 TGR 측과의 연결 정황 확인 | 정부에 등록된 업체지만 활동 흔적은 희박… “들여다봐야 할 위험 신호” <개요> 조사 결과 캐나다...

마약

| 美 검찰, 1억3500만달러 규모 마약자금 세탁 혐의 콜롬비아인 기소 | 콜롬비아 페소로 환전 뒤 현지 계좌 207개로 분산…최대 징역 20년 <개요> 미국에서 나온 마약 판매대금 1억3500만달러(약...

유럽

| 은행권 신고 45% 늘고 암호화폐 업계도 58% 증가 | 의심거래 정보로 조직범죄 돈줄 추적…작년 4000만 유로 압수 <개요> 프랑스에서 자금세탁이나 테러자금조달 등이 의심돼 신고된 거래가 지난해...

AI·코인·핀테크

| 印 금융정보분석원, 암호화폐 업체 15곳에 시정명령 | 해외 업체도 인도서 영업하면 FIU 등록 의무 | 규정 어긴 업체 앱·사이트 접속 차단 추진…자금세탁 관리 강화 <개요> 인도가 자금세탁방지...

북한·아시아

| AUSTRAC, 최근 1년 송금·코인 업체 45곳 등록 취소·정지 또는 갱신 거부 | 자금세탁·테러자금 위험부터 영업 중단·지급불능 등 문제 업체 정리 | 겟코인스 등록 취소…글로벌 송금업체...

제재·수출통제

|이란産 원유 대금 中 상품 구매 크레딧으로 전환…국제은행망 우회 |비밀 SPV 통해 의약품·차량·통신장비 이어 방공장비 구매에도 활용 <개요> 이란이 중국에 판매한 원유 대금을 현금 대신 중국산 상품을...

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| 상무부, '중국 영업비밀 보호 특별규정' 초안 공개… 의견...

제재·수출통제

유엔 안전보장이사회 1988 제재위원회는 29일(현지시각) 탈레반 관련 제재 대상자...

유럽

유럽연합(EU) 이사회는 26일(현지시각) 몰도바 내 친러 분리주의 성향 트란스니스트리아(Transnistria)...

관세·공급망

| 10월 30일부터 합판·산업용 기계 등 제외, 코코아 분말·에어컨...

미국·캐나다

| 은행 자산 매각도 추진 | 자금 배분 비효율·부실대출 증가...