Tag: 자금세탁

북한·아시아

| 싱가포르 당국, 유명 개구리죽 식당 대표 탈세·자금세탁 혐의 기소 | 소득 축소 신고로 소득세·서비스세 약 380만싱가포르달러 포탈 의혹 | 현금·람보르기니·부동산 추적…범죄수익 자산 수사 확대 <개요> 싱가포르 당국이...

유럽

| 원산지 은폐·제3국 우회·가짜 문서 등 수법 고도화… 물류업계도 위험 | 러·벨라루스 대상 차량·이중용도 품목 거래 집중 적발 | 거래 상대·최종 사용자 실사 강화 요구 <개요> 리투아니아 금융범죄수사국(FNTT)은...

미국·캐나다

| FATF, 금융기관·빅테크 참여…사기 대응 민관 공조 확대 | 구글·메타·금융권·수사기관, 정보공유 강화 방안 논의 | FATF, 국제 공조·자산 회수 중심 글로벌 대응체계 추진 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 2일(현지시각) 프랑스...

마약

| 美 법무부, 中 국적자 마약 밀매·자금세탁 유죄 인정 발표 | 450㎏ 이상 코카인 밀반입·2200만달러 범죄수익 세탁 가담 | CJNG 지원 혐의도 인정…최대 종신형 가능 <개요> 미국 법무부가...

북한·아시아

| 호주, 부동산·법률·회계업 등 8만개 사업체 AML 규제 확대 | 호주 금융정보분석센터, 신규 대상 사업자 등록 의무화 | 조직범죄 자금세탁 차단…감독 대상 기관 10만곳으로 확대 <개요> 호주가 지난...

미국·캐나다

| "유럽증권시장감독청, '바이낸스 허가 내주지 말라' 비공식 권고" | 2023년 美 제재 위반해 벌금 43억불 납부… 창업자는 4개월 옥살이 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)가 유럽연합(EU)에서 영업하기...

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| 희토류, 드론·전기車 등에 필수... 中, 수출통제로 서방 압박 |...

메인 토픽

| 비정부 단체·개인 대상 군수품·총기·탄약 공급 금지 명문화 | 유엔...

러시아·CIS

| 개전 이래 호르무즈 해협 내 선박 공격 120건...

관세·공급망

| 트럼프 행정부, 韓·유럽 양보에도 연합훈련 축소·우크라 지원 축소...

러시아·CIS

| 러 은행에서 우즈벡으로 보낸 1345불, 英 중개은행에서 동결돼 |...