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Tag: 자금세탁

미국·캐나다

美 “이란 핵관련 기관에 기술·장비 공급한 이중국적 사업가 체포”

| 이란 원자력기구·국방군수부에 美 통신 장비 공급 | 중개업체·위장회사 통해 제재 회피...美 "고가 저택 몰수 추진" <개요> 미국 법무부는 3일(현지시각) 미국·이란 이중국적자인 잠시드 고미(Jamshid Ghomi)를 대이란 제재...
AI·코인·핀테크

네덜란드 금융권, 자금세탁 경로 14개 유형 분석…암호화폐·제재 회피 주목

| 민관 공동 분석해 14개 대표적 범죄 수법 식별 <개요> 네덜란드 은행협회(NVB)와 네덜란드 중앙은행(DNB), 금융정보분석원(FIU Netherlands), 금융정보수사청(FIOD), 경찰 등이 공동으로 금융범죄 위협평가(FCTA)를 지난 29일(현지시각) 발표했음. 보고서는...
마약

美, 유령회사 2500개 설립한 호주인 송환 추진…카르텔 자금세탁·北 무기거래 연루 의혹

| 美의 요청으로... 호주인 이안 테일러 작년 4월 체포돼 | 유령회사 수천 개 설립…카르텔 자금세탁·북한 무기거래 연루 의혹 | 자금세탁 혐의 3건 적용 예정…유죄 시 최대...
마약

유로저스트 공조, 이탈리아·알바니아 국제 마약 범죄조직 소탕

|살인·마약 밀매·자금 세탁 연루 범죄조직 해체 |2018년부터 이어진 양국 사법 협력, 누적 170명 이상 체포 <개요> 유럽사법협력기구(Eurojust·유로저스트)의 지원 아래 이탈리아와 알바니아 당국이 대규모 마약 밀매와 자금 세탁에...
미국·캐나다

캐나다 FINTRAC, 국제 스포츠·엔터 행사관련 인신매매·자금세탁 위험 경고

| 금융기관·사업자 대상 인신매매 의심거래 식별 지표 공개 | FINTRAC, 인신매매 수사 지원 위해 금융정보 316건 제공·538명 식별 <개요> 캐나다 금융정보분석센터(FINTRAC)가 주요 국제 스포츠 및 엔터테인먼트 행사와...
자금세탁

브라질, 온라인 베팅·담배 산업 겨냥 조직범죄 소탕 계획

|범죄조직 자금줄 차단 목적 |불법 베팅·담배 밀수, 핀테크 활용한 자금세탁 네트워크 단속   <개요> 브라질 정부가 조직 범죄 집단의 자금줄을 차단하기 위해 온라인 베팅과 담배 업계를 겨냥한 대규모...
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中, 자국 영업비밀 침해한 외국 기업 제재 추진… 벌금·입국 금지 포함

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제재·수출통제

[제재 단신] 유엔, 탈레반 제재 체계 대상자 정보 일부 수정

유엔 안전보장이사회 1988 제재위원회는 29일(현지시각) 탈레반 관련 제재 대상자...
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유럽

[제재 단신] EU, ‘친러’ 트란스니스트리아 제재 체계 1년 연장

유럽연합(EU) 이사회는 26일(현지시각) 몰도바 내 친러 분리주의 성향 트란스니스트리아(Transnistria)...
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관세·공급망

트럼프, 캐나다산 제품 50% 관세 대상 조정…일부 품목 제외·신규 품목 추가

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미국·캐나다

이란, 美 제재에 대응해 금융체계 개편…지방 금융기관 대출 확대

| 은행 자산 매각도 추진 | 자금 배분 비효율·부실대출 증가...
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