Tag: 자금세탁

미국·캐나다

| 美 네바다州 카지노 감독당국, AML 규제 전면 개편 | 카지노 준법책임자, 개인 면허·직접 책임 의무화 | 고액 고객 법인 자금 차단…자금 출처 검증 강화 <개요> 미국 네바다주...

마약

| 美 검찰, 中 국적 조직원 2명 자금세탁 공모 혐의 기소 | 멕시코 카르텔 자금, 대응 송금·무역 거래 활용해 세탁 | 美 DEA·법무부, 국제 지하금융망 단속...

유럽

|부패·탈세·자금세탁 자금 영국 금융계 교란… GDP 10% 돌파 |왕실속령·해외영토 합산 시 7880억 파운드 육박… 규제 강화 요구 <개요> 영국 금융시스템을 통해 유입되는 불법 자금인 ‘더러운 돈’ 규모가...

AI·코인·핀테크

| 리투아니아 결제업체, 해외 사기·탈세·제재 회피 범죄 경유지 지목 | 발트 3국 FIU, 공동 AML 지표·데이터 표준화 등 역내 공조 확대 촉구 <개요> 발트 3국(리투아니아·라트비아·에스토니아) 금융정보분석원(FIU)이 리투아니아의...

유럽

| 번화가 조직범죄 대응 전담반 출범…탈세·위조상품 등 대응 강화 | 1300만파운드 이상 자산 압수·동결 <개요> 영국 정부가 범죄 수익 세탁과 불법 노동, 위조상품 유통 등에 활용되는 이발소와...

러시아·CIS

| 러시아의 부패한 자금, 해외에 있다가 제재 피해 본국으로 돌아가 | 거대 자본이 정부 영향력 아래 들어가면서 푸틴에 도움돼 <개요> 영국과 서방의 러시아 자금세탁 단속은 필요했지만, 이와는...

1...414243...158 Page 42 of 158

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

러시아·CIS

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

관세·공급망

| 中 금융계, 잠비아에 상환 능력 고려하지 않은 대규모...