Tag: 자금세탁

유럽

국제자금세탁방지기구(FATF)가 오스트리아의 자금세탁 대응 체계가 여전히 미흡하다고 평가했다고 29일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. FATF는 10년 만에 실시한 상호평가 보고서에서 오스트리아가 동유럽으로 향하는 금융 관문 역할을...

AI·코인·핀테크

| 다렌 리 검거 제보에 현상금 내걸어...동남아 사기 조직과 연계 <개요> 미국 국무부가 가상자산 자금세탁 혐의를 받는 다렌 리(Daren Li) 검거 제보에 최대 400만달러(약 58억원) 현상금을...

미국·캐나다

|초국가적 조직범죄 기반...갈취 구조 고도화 |금융시스템 악용...자금세탁 및 테러자금조달 가능성 커져 <개요> 캐나다에서 남아시아계 이민 공동체를 겨냥한 갈취 범죄가 조직화·상시화되며 자금세탁과 결합된 복합 위협으로 확대됨. 협박, 폭력,...

러시아·CIS

| 인권 침해로 '마그니츠키' 제재받은 러시아인 2명...자금 빼돌려 | 스위스 大法 판결로 자금 동결 일시 해제된 틈타 거액 인출 유럽평의회 의회협의체(PACE)가 스위스 당국의 자금세탁 대응을 강하게...

AI·코인·핀테크

| 구글·거래소 사칭 통해 개인정보 빼내 <개요> 미국에서 암호화폐 절도 조직의 자금세탁을 담당한 인물이 70개월 징역형을 선고받았음. 해당 조직은 2억6300만달러(약 3876억원) 이상의 암호화폐를 탈취한 뒤 이를...

미국·캐나다

|불법 외국산 금 '합법화' 거쳐 '미국산'으로 둔갑 |범죄조직과 전쟁 자금줄로 악용 <개요> 미국 조폐국이 발행하는 투자용 금화가 법적 규정을 어기고 마약 카르텔 및 해외 분쟁 지역의 금을...

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우크라이나 정부는 30일(현지시각) 러시아의 군사용 위성통신망 개발에 관여한 기업과...

자금세탁

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

더벨

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

관세·공급망

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...