Tag: 자금세탁

마약

|유나이티드 카르텔 연계 조직원 마약·자금세탁 혐의 적용 |미국 전역 유통망 구축한 초대형 메스암페타민 공급망 겨냥 <개요> 미국 법무부가 멕시코 기반 대형 마약 밀매 조직과 연계된 메스암페타민 밀매책...

AI·코인·핀테크

| 칠레 검찰·경찰, 트렌 데 아라과 연계 자금세탁 조직 대대적 단속 | 암호화폐 이용해 범죄수익 해외 송금…8800만달러 자금 세탁 정황 | 은행 임원 포함 19명 체포…140여개...

러시아·CIS

| 스위스서 몰수 직전 인출된 '마그니츠키 자금'...아르메니아에 일부 유입 | 아르메니아, 대응 미흡... 금융계와 당국은 쉬쉬 러시아 최대 부패 사건 가운데 하나로 꼽히는 ‘마그니츠키(Magnitsky) 사건’과 관련해...

자금세탁

| UAE, 자금세탁 사건 942건 기록…전년 대비 46% 증가 | 금융기관·가상자산사업자 781건 점검…3억8400만디르함 제재 | 자산동결·압수 규모 확대…AML 단속 활동 강화 <개요> 아랍에미리트(UAE)가 2025년 금융범죄 대응 실적을 공개하고...

유럽

| 덴마크 검찰, 노르데아 은행에 66억크로네 벌금 구형 | 러시아 고객 관련 35억유로 규모 의심거래 혐의 | 노르데아, 혐의 부인…고객확인 절차 미흡 건도 조사 <개요> 덴마크 검찰이 자금세탁방지(AML)...

유럽

|리아드 살라메 전 총재 형제의 3억3000만 달러 횡령 의혹에 연루 |글로벌 은행의 자금세탁 방지 실패와 금융권 책임론 부상 <개요> 프랑스 사법당국이 HSBC 스위스 프라이빗뱅크를 전 레바논 중앙은행...

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| 美 수출관리규정 적용 물품·기술 거래 금지… 제3자 지원도...

메인 토픽

| 美, 中 정부기관과의 연계 이유로 알리바바 '중국 군사기업'...

메인 토픽

| 상무부, '중국 영업비밀 보호 특별규정' 초안 공개… 의견...

제재·수출통제

유엔 안전보장이사회 1988 제재위원회는 29일(현지시각) 탈레반 관련 제재 대상자...

유럽

유럽연합(EU) 이사회는 26일(현지시각) 몰도바 내 친러 분리주의 성향 트란스니스트리아(Transnistria)...