Tag: 자금세탁

미국·캐나다

| 美 보험 재벌 린드버그, 보험사 준비금 20억달러 이상 계열사로 유용 | 노스캐롤라이나 보험당국 상대 정치자금 제공·감독 무력화 시도 | 美 법무부·FBI, 보험사기·자금세탁·공직부패 동시 수사 확대 <개요> 미국...

유럽

| 경찰, '사법부 흔들기' 의혹 여당 본부 압수수색해 관련 자료 확보 | 부인은 비리 혐의로 수사, '동지' 前 총리는 자금세탁 혐의로 기소 | 야권 “즉각 총선”...

미국·캐나다

| 조지아 국적 남성, 의료보험 사기 수익 해외 송금 혐의로 징역형 | 가짜 의료용품 업체 통해 민간보험사에 1억7900만달러 허위 청구 | 中·홍콩 계좌 활용한 국제 자금세탁...

미국·캐나다

| 美 네바다州 카지노 감독당국, AML 규제 전면 개편 | 카지노 준법책임자, 개인 면허·직접 책임 의무화 | 고액 고객 법인 자금 차단…자금 출처 검증 강화 <개요> 미국 네바다주...

마약

| 美 검찰, 中 국적 조직원 2명 자금세탁 공모 혐의 기소 | 멕시코 카르텔 자금, 대응 송금·무역 거래 활용해 세탁 | 美 DEA·법무부, 국제 지하금융망 단속...

유럽

|부패·탈세·자금세탁 자금 영국 금융계 교란… GDP 10% 돌파 |왕실속령·해외영토 합산 시 7880억 파운드 육박… 규제 강화 요구 <개요> 영국 금융시스템을 통해 유입되는 불법 자금인 ‘더러운 돈’ 규모가...

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| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

관세·공급망

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

관세·공급망

|미 교통부, 20여 년 전 산업표준 최신화…이중관 배관·신형 저장탱크...