Tag: 자금세탁

유럽

| EU, 내년 7월부터 규제 일원화...EU가 직접 고위험 금융기관 감독 | AML 비용 크게 늘고, 고객실사 더 어려워져 <개요> 글로벌 회계법인 PwC(PricewaterhouseCoopers)가 최근 발표한 설문조사에 따르면 EU...

미국·캐나다

|美 법원, HSBC·SC 등 주요 은행에 기록 제출 명령 |제재 회피·IRGC 연계 의혹...글로벌 금융권 긴장 고조 <개요> HSBC와 스탠다드차타드 등 글로벌 대형 은행들이 이란 관련 자금세탁 의혹에...

유럽

|전쟁 장기화 속 이란의 자금 확보 압박 |스위스 은행권의 반복된 불법 자금 연루 논란 <개요> 이란이 미국과의 협상에서 핵심 요구를 고수하면서 글로벌 원유·LNG 공급 불안이 커지고 있음....

러시아·CIS

|7억 달러 규모 유조선 거래 관여…제재 회피용 해상 네트워크 지원 |英, 자국 금융 조력자 겨냥한 이례적 형사조치로 대러 제재 집행 강화 <개요> 영국 국가범죄청(NCA)이 러시아 루코일의 ‘그림자...

관세·공급망

| UAE·사우디 등 상위 10개국이 전체 90% 차지 | 에너지 거래·자유무역지대 구조, 무역 기반 자금세탁(TBML) 위험 확대 <개요> 중동 및 북아프리카(MENA) 지역 무역에서 대규모 금액 불일치가 발생하고...

마약

|대선 앞둔 브라질 룰라 정부의 치안 드라이브 강화 |무기·마약 차단 위한 미·브라질 정보 연계 본격화 <개요> 브라질 정부가 미국과 함께 조직범죄 대응을 위한 공동 조치에 나섰음. 브라질...

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| 中, AI 포괄적 입법 추진... 개발·활용·관리 전 과정에...

AI·코인·핀테크

금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난 10월 30일 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 이지스벤처스, 테더맥스,...

AI·코인·핀테크

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

관세·공급망

|미국 무역대표부(USTR), 무역·투자 장벽 및 외교·안보 문제를 이유로 수혜...

관세·공급망

| 영국 하원, 대중국 정책의 장기 전략 부재 비판…국가안보...