Tag: 자금세탁

마약

|유럽·중동 연계 범죄망 추적...국제 공조 확대 <개요> 인도네시아 당국이 스페인 요청으로 인터폴 적색수배가 내려진 스코틀랜드 국적 남성 스티븐 라이언스를 발리 공항에서 체포했음. 그는 국제 범죄조직의 핵심...

마약

|스페인·네덜란드·영국 공조 수사로 초국경 범죄조직 겨냥 |해외 거점 수뇌부 원격 지휘...폭력·자금세탁 결합 <개요> 유럽연합(EU) 경찰기구인 유로폴이 스코틀랜드 기반 폭력 범죄조직을 겨냥한 공조작전을 벌여 13명을 체포했다고 밝혔음. 이...

유럽

| 현금과 귀금속 밀반출 시도한 중국인 2명 적발... 모두 구속 핀란드 세관은 30일(현지시각) 헬싱키-반타 공항에서 현금 약 10만유로(약 1억7430만원) 밀반출 시도를 적발했다고 발표하면서, 사건을 중대...

북한·아시아

| 日 은행권, 자금세탁 의심 계좌 정보 신속 공유 시스템 구축 | 전국은행협회, 내년 4월부터 공동 시스템 운영 추진 | 금융청, 정보 공유·계좌 동결 미흡 시...

유럽

|국영기업·공공기관 전방위 압수수색 |비자금 조성 통한 입찰 담합 및 부패 의혹 <개요> 이탈리아 세무경찰이 공공 IT 조달 계약 관련 비리 의혹을 수사하며 국가 기간 전력망 운영사, 국영...

마약

|펜타닐 제조 유통·자금세탁·테러조직 지원 시도 |中 기업-멕시코 카르텔 연계 첫 테러지원 기소 <개요> 미국 연방 대배심이 중국 국적자 6명과 중국 제약회사 2곳을 펜타닐 제조 관련 화학물질 유통,...

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| 아르메니아 기업 통해 美 항공기 부품 수십개 러시아로...

관세·공급망

| 美, 안정적 핵심광물 공급 위해 심해저 채굴 허가...

관세·공급망

| 상하이車, 스페인 페롤에 전기차 공장 추진… 1000개 이상...

러시아·CIS

러시아 크렘린궁은 우크라이나를 경유하는 유럽행 천연가스 공급을 가까운 시일...

관세·공급망

| 트럼프, 중간선거 후 대법원 무효 판결 이전 수준의...