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Tag: 영국

유럽

영국령 케이맨 제도, 제재 대상 자산 발견하면 사전 통지 없이 즉시 동결

| 새 제재 규정 발표… 9월 중순부터 시행 케이맨제도 통화청(Cayman Islands Monetary Authority·CIMA)은 7월 20일(현지시각) 금융제재와 표적금융제재(TFS) 준수를 위한 새 규칙을 발표했음. 이에 따라 오는...
유럽

英 은행들, 수십억파운드 규모 투자사기 ‘위험 신호’ 놓쳤나

| 영국서 고수익 내세운 비규제 대출채권 피해 확산 | 비정상적 자금 이동·사기 계좌 경고 등 위험 신호 잇따라 나와 | 수사 이어지면서 은행의 KYC·AML 의무 이행...
미국·캐나다

美, 수출통제 위반 이유로 방산업체 BAE에 벌금 3600만불 부과

| 2019~2025년 ITAR 위반 104건… 英·獨·中에 기술자료 무단 이전 | 中 업체에 GPS 장치 기술 자료 전송하기도 | 특별준법감시인 최소 2년 선임… 수출통제 자동화·외부감사도 의무화 미국 국무부...
러시아·CIS

[PREMIUM] 英 OFSI, 루코일 관련 일반면허 2개 개정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 12일(현지시각) 러시아 석유기업 루코일(Lukoil)과 관련한 글로벌 사업 관련 일반면허(INT/2025/8031092)와 불가리아 사업 관련 일반면허(INT/2025/7895596)를 개정했음. 두 면허는 영국의 대러 제재에도 정해진 조건을...
러시아·CIS

“제재 대상도 재판받을 권리 있다”… 러시아 알파은행, 항소심서 승소

| 동카리브 대법원, 제재 해제까지 소송 중단한 원심 취소 | 法, 알파은행 요청대로 피고 자산 1억4200만불 임시 동결 | 제재 대상도 판결 받을 수 있다고 판단… 판결금은...
유럽

英 자금세탁 관련 사례 69% 급증…신분도용·AI 사칭 확산

| 자금세탁용 계좌 연루자 절반 이상 30세 미만 | 신분도용·AI 사칭 확산…금융사기 대응 강화 필요 <개요> 영국 사기방지기관 시파스(Cifas)가 올해 상반기 자금세탁과 관련된 사례가 지난해 같은 기간보다...
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