Tag: 금융범죄

AI·코인·핀테크

| '고수익' 미끼로 전세계 5000명 속여 | 홍콩 법인 및 금융 통해 자금세탁 | 스페민, 미국, 프랑스, 에스토니아 공조 수사 <개요> 유로폴(Europol)이 지난 25일(현지시각) 스페인 및 미국, 프랑스,...

북한·아시아

| 시설에 가둬 사기 강요, 캄보디아에 53곳 거점 | 경찰도 운영자와 편먹어... 수사도 불충분 <개요> 국제 인권단체 앰네스티 인터내셔널(Amnesty International)은 지난달 26일 보고서를 발행해 캄보디아 전역에 존재하는...

AI·코인·핀테크

| 21억달러 중 70%는 북한 바이비트 해킹 피해액 | 개인 보안키 유출·코드 취약점 공격 속출 <개요> 2025년 상반기 암호화폐 산업은 사상 최대 규모의 해킹 피해를 기록했음. 블록체인...

북한·아시아

| 사진·복사본 제출 폐지... IC칩 직접 스캔 의무화 | 급증하는 신분증 위조에 대응 <개요> 일본 경찰청이 은행 계좌 온라인 개설 시 마이넘버 카드 등 신분증에 내장된 IC칩을...

유럽

| FIU "거래 자체보다 자금 목적과 최종 수령자 SNS 등 집중 분석해야" <개요> 네덜란드 금융정보분석원(FIU Netherlands)는 지난 20일(현지시각), 실제 발생한 암호화폐 테러자금조달 의심 사례들을 공개해 테러자금조달...

유럽

| '정치적 주요인물' 관련 실사 미흡... 벌금 8200만원 | EU 사법재판소 "그룹 내 계열사 의존 안 돼, 직접 실사해야" <개요> 라트비아 당국이 온라인 도박업체 라임즈(Laimz)에 대해 자금세탁방지...

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|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

관세·공급망

| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

관세·공급망

| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...

미국·캐나다

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...