Tag: 자금세탁

유럽

| 조지아 검찰, 해외 불법자금 120억원 세탁 조직 적발 | 유령회사·허위 계약서로 조지아 금융망 악용 | 외화·부동산 압수…외국인 4명 기소·법인 5곳 제재 추진 <개요> 조지아 검찰이 조지아 금융시스템을...

AI·코인·핀테크

| 美 통화감독청, 와이즈 국가신탁은행 인가 신청 거부 | AML 통제·의심거래 보고·거래 모니터링 미흡 지적 | 와이즈, 내부통제 강화 후 새 제도에 맞춰 재신청 추진 <개요> 미국 통화감독청(OCC)이...

마약

| 스페인 국가헌병대, 세비야·카디스 기반 자금세탁 조직 11명 체포 | 나이트클럽·식당·부동산·음악축제 사업으로 마약자금 세탁 | 현금 186만유로 압수…부동산 12채·은행 계좌 20개 동결 <개요> 스페인 국가헌병대가 세비야와 카디스 지역에서...

AI·코인·핀테크

| 비트멕스, 9월 23일 거래소 운영 종료 공지 | AML·고객확인 의무 미이행으로 유죄 인정…창업자 3명 트럼프 사면 | 미결제 포지션 단계적 정리·자금 인출 권고 <개요> 암호화폐 파생상품 거래소...

마약

| 美 법원, 중국계 자금세탁조직(CMLN) 이용한 마약사범에 징역 15년 | 中 조직은 무역 기반 자금세탁·멕시코 조직은 해외 송금 맡아 역할 분담 <개요> 미국 법무부는 중국계 자금세탁조직(CMLN)과 멕시코...

북한·아시아

| 싱가포르 경찰, 전국 합동 단속으로 사기·자금세탁 연루자 579명 수사 | 전자상거래·투자·취업 사기 등 1469건 적발…피해액 1800만싱가포르달러 | 자금세탁·무허가 결제서비스 엄정 대응…은행·통신 이용 제한 병행 <개요> 싱가포르 경찰이...

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|FCA, 무허가 가상자산 홍보 소송 끝에 英 고객 대상...

관세·공급망

| 항만 보안요원 250명, 근로계약 오는 1일 만료 | 노사,...

관세·공급망

|유럽투자은행의 캐나다 핵심광물 투자 기반 마련…반도체·배터리·에너지 분야 협력 확대 |경제안보...

미국·캐나다

|HKT, FCC와 동의명령 체결…30일 이내 미국 내·국제 통신서비스 중단 |모회사...

미국·캐나다

|차이나모바일·차이나텔레콤·차이나유니콤 등 대상…11월 19일 규제안 표결 예정 |불법 자동전화 차단·국가안보...