Tag: 자금세탁

미국·캐나다

|이란 관련 거래 알고도 허용했는지 조사…바이낸스 “제재 위반 무관용·수사기관 전면 협조” |이란산 원유대금 수백만달러 바이낸스서 세탁 의혹도…2023년 43억 달러 합의 이후 다시 美 사법당국 표적 <개요> 미국...

유럽

| 2020~2026년 자금세탁방지 규정 위반 여부 조사 | 고객확인·거래감시 제대로 했는지 집중 점검…내부 관리·감독 체계도 조사 | 지난 6월 전자화폐·결제 서비스 중단…특별관리인 선임 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 결제업체 유로익스체인지증권...

유럽

| 고위험 고객 관리 미흡…자금세탁 의심거래 신고 누락 | 자금세탁방지 업무 외부업체에 맡겼지만 최종 책임은 은행 <개요> 독일 연방금융감독청(BaFin)이 자금세탁방지 의무를 제대로 지키지 않은 폴크스방크 뒤셀도르프 노이스(Volksbank...

미국·캐나다

| 무장세력, 천연자원 밀수출 등으로 전쟁 수행 자금 확보 | 글로벌 금값 고공행진 속 ‘분쟁 금’ 주요 전쟁 자금원으로 부상 | RUSI “분쟁금융 분석하고 글로벌 대응체계...

유럽

| 伊 법원, 5억2000만유로 부가세 사기 '모비딕' 조직 6명에 유죄 판결 | 13억유로 넘는 송장 발행…EU·회원국 세금 5억2000만유로 손실 | 범죄자금, 부가세 사기 조직으로 유입…법원, 부동산...

러시아·CIS

| 러시아 등 국제 자금세탁 조직 집중 단속…마약·인신매매 수익 추적 | 최근 1년간 3억5000만파운드 회수·10억파운드 이상 유입 차단 <개요> 영국 정부가 자금세탁과 조직범죄 자금줄을 끊기 위해 앞으로...

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| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...

미국·캐나다

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

|2027년 2월 7일 퇴임 발표…“세계 현안에 중립 유지하기 어려워”...

미국·캐나다

|로이터, 이란 국방부 연계 비밀 조달망 추적…中·러·유럽산 로켓 연료·폭발물·군용...

미국·캐나다

|美·EU 제재 대상 유조선 포함 3척, 러 디젤유 14만...