Tag: 자금세탁

러시아·CIS

| 인권 침해로 '마그니츠키' 제재받은 러시아인 2명...자금 빼돌려 | 스위스 大法 판결로 자금 동결 일시 해제된 틈타 거액 인출 유럽평의회 의회협의체(PACE)가 스위스 당국의 자금세탁 대응을 강하게...

AI·코인·핀테크

| 구글·거래소 사칭 통해 개인정보 빼내 <개요> 미국에서 암호화폐 절도 조직의 자금세탁을 담당한 인물이 70개월 징역형을 선고받았음. 해당 조직은 2억6300만달러(약 3876억원) 이상의 암호화폐를 탈취한 뒤 이를...

미국·캐나다

|불법 외국산 금 '합법화' 거쳐 '미국산'으로 둔갑 |범죄조직과 전쟁 자금줄로 악용 <개요> 미국 조폐국이 발행하는 투자용 금화가 법적 규정을 어기고 마약 카르텔 및 해외 분쟁 지역의 금을...

러시아·CIS

| 스위스 법원의 몰수액 재산정 판결 뒤 제재 공백 속 600만프랑 인출 | 법조계 "검찰, 자산동결 했어야"...자금 되찾는데 시간 걸릴 듯 <개요> 대형 탈세 사기 사건과 연루된...

미국·캐나다

|해외자산통제국, 콕 안 상원의원 등 29개 개인·단체 제재 |국무부, 미얀마 사기센터 자금 회수에 최대 1000만 달러 현상금 제시 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)는 캄보디아 상원의원 콕 안을 포함한...

유럽

| 1심 무죄 뒤 항소심 유죄…대법원서 다시 무죄 판단 | 대법원 "표현의 자유 범위 벗어났다 보기 어려워" <개요> 스웨덴 대법원이 지난 21일(현지시각) 비르기테 본네센(Birgitte Bonnesen) 전 스웨드뱅크(Swedbank) 은행장의...

1...464748...159 Page 47 of 159

| 트럼프, 중간선거 후 대법원 무효 판결 이전 수준의...

관세·공급망

| NBER, 서부 항만 혼잡·홍해 선박 공격이 美 경제에...

관세·공급망

| 3차 러·아프리카 정상회의, 10월 말 모스크바에서 이틀 간...

AI·코인·핀테크

| 中, AI 포괄적 입법 추진... 개발·활용·관리 전 과정에...

AI·코인·핀테크

금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난 10월 30일 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 이지스벤처스, 테더맥스,...