Tag: 가상자산

AI·코인·핀테크

|20% 상한·3년 유예 유력…스테이블코인·시장조성자 제도화는 공감 가상자산 시장을 아우르는 '디지털자산기본법'이 발의를 코 앞에 두고 제동이 걸렸다. 거래소 대주주 지분제한을 둘러싸고 위헌 소지가 제기되고 민간 전문가들...

마약

|핵심 타깃 몬테네그로 국적 두목 프랑스에서 검거... 500만 유로 자산 압수 |프·伊·스위스 등 다국적 수사 공조로 마피아 자금줄 차단 <개요> 유럽 전역에서 코카인 수익을 세탁해 온 국제...

마약

|2008년 추방 이후 공조 복원... 마약 범죄 대응 위한 다국적 전략 일환 |가상자산 자금 세탁 등 지능화된 범죄 대응 목적 볼리비아 정부가 17년 만에 미국 마약단속국(DEA)과의...

AI·코인·핀테크

미국 상원 국토안보위원회 소속 민주당 간사 리처드 블루먼솔(Richard Blumenthal) 상원의원이 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 제재 위반 가능성에 대해 조사에 착수했다고 24일(현지시각) 뉴욕타임즈가 보도했음....

북한·아시아

| 전 세계 90% 국가 "사기가 주요 자금세탁 위험" 지목 | 영국 범죄의 40%가 사기, 싱가포르는 2년새 61% 급증 | AI 딥페이크·가상자산 악용 사기에 대응할 6대...

미국·캐나다

|석유·가스 투자 가장해 9개 법인 설립 |자금 해외로 송금, 가상자산 매수 <개요> 미 워싱턴주 뉴캐슬에 거주하는 40대 남성이 석유·가스 산업 투자라고 속여 가로챈 약 1억 달러를 공범들의...

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|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

관세·공급망

| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

관세·공급망

| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...

미국·캐나다

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...