Tag: 마약

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| 美 FinCEN, 멕시코 접경지역 송금에 1000~1만달러 현금거래 신고 의무| 뉴멕시코·텍사스 일부 지역 대상…마약 카르텔·범죄조직 자금 추적에 활용 <개요> 미국이 멕시코 마약 카르텔의 자금 흐름을 추적하기...

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| 직원이 인지한 정보도 은행 전체의 '인지'로 판단 가능 | 카르텔 테러조직 지정 후 금융권 리스크 확대 | 한국 금융기관도 달러 결제·환거래 과정에서 카르텔 연계 위험...

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| 2019년 대형 컨테이너항 개장 뒤 남미발 미국행 코카인 환적 급증 | 국제 범죄조직이 지급한 코카인의 국내 유통권 다툼이 살인 급증으로 | 2020년 이후 살인사건 50%...

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| 신종마약 3-CMC와 프로카인 수입·자금세탁 혐의 수사 | 헤이그 등 5개 도시 6곳 수색…문서·디지털 자료·다량의 의약품 확보 | 은행계좌·주택까지 압수해 관련 자금 추적 <개요> 네덜란드 재정정보조사국(FIOD)과 경찰이 신종...

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| 33세 남성 2명 개인계좌서 수상한 자금 흐름 확인 | 2명 체포…유죄 시 최대 징역 14년·범죄수익 몰수 <개요> 홍콩 세관이 지난해 적발한 830만홍콩달러(약 14억6100만원) 규모의 마약사건을 추가로...

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|미 본토까지 마약 배송…펜타닐 등 최소 340kg·코카인 2.2톤 유통 혐의 |국토안보TF 대규모 합동작전…조직원 70명 체포·총기 21정 압수 <개요> 미국 법무부가 푸에르토리코 서부를 거점으로 활동해 온 폭력적 마약밀매조직...

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| 미얀마, 이란 항공유 약 11만배럴을 남아공산 경유로 위장...

러시아·CIS

| 美 기업, '50% 규칙' 해당돼 거래 금지된 러...

러시아·CIS

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 28일(현지시각) 러시아 석유기업 루코일(Lukoil)의 불가리아 지사에...

유럽

| 지난해 다자간 수출통제체제 합의 반영… 군용·이중용도 품목 목록...

제재·수출통제

유엔 IS·알카에다 제재위원회는 26일(현지시각) 제재 대상 3곳을 지정 해제하고...