Tag: 보고서

유럽

| AMLA, 고객확인·위험평가 부실 가장 큰 AML 취약점 지목 | 거래 모니터링·환거래·가상자산 분야 통제 미흡 다수 확인 | 45개 감독당국, 213개 금융회사 적발…감독 기준 표준화 추진 <개요> 유럽연합...

관세·공급망

| 남아프리카 국가들, 자원 수출위해 철도·도로·항만 복합 물류체계 구축 | 산업 다변화·균형 발전 효과 미흡.... 광물 의존·과잉 경쟁에 우려 <개요> 프랑스 국제관계연구소(IFRI)는 26일(현지시각) 보고서를 통해 아프리카 남부에서...

관세·공급망

| 사용 가능한 수단 한꺼번에 동원하는 '벌떼 전략'이 도움 | "관세 대신 시장 접근 기준 강화·공급망 다변화로 中 의존 축소해야" <개요> 유명 싱크탱크 유럽외교협회(ECFR)는 17일(현지시각) 보고서를 통해...

러시아·CIS

| 佛, 유럽 내 '그림자 선단' 선박 나포·검문 주도...러 전쟁자금 압박 강화 | 국제법상 한계와 러 보복 위험은 남은 과제 <개요> 프랑스 국제관계연구소(IFRI)는 지난달 29일(현지시각) 러시아가 국제...

AI·코인·핀테크

| 수익성 따라 국경 넘나들면서 사업처럼 마약 밀매·인신매매 | AI·암호화 메신저·코인 활용… 전문 자금세탁 조직·다크웹 활용 늘어 | 유로폴 "조직 해체만으로 한계… 범죄 생태계 자체를 차단해야" <개요> 유로폴(Europol)은...

미국·캐나다

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 30일(현지시각) 2026 회계연도 2분기(2026년 1~3월) 이란에 대한 인도주의적 수출 면허 발급 현황을 담은 분기 보고서를 발표했음. 이번 보고서는 무역제재개혁 및 수출강화법(TSRA)...

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| 중간선거 이후 美 공격 재개 가능성 속 외교적...

북한·아시아

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선을 자국 선박으로...

미국·캐나다

| 北, 해외 노동자 파견·사이버 사기 수익 통해 무기...

러시아·CIS

| 피고, 韓·튀르키예 등 경유해 미국산 산업용 장비 러...

러시아·CIS

| EU, 배럴당 100달러 이하 거래 시 러 경유...