Tag: 자금세탁

미국·캐나다

| 美 법무부 "하마스, 150만 달러 이상 디지털 자산 세탁 확인" | 하마스, 텔레그램·이메일 통해 지갑 유포…가짜 명의로 계좌 운영 <개요> 미국 연방수사국(FBI)이 하마스(Hamas)의 암호화폐 기반 자금세탁...

러시아·CIS

| FBI, 자금세탁·제재회피 방지를 위한 법개정안 등 권고안 전달 <개요> 키프로스는 자금세탁 및 제재 회피 대응 강화를 위한 미국의 권고안을 수용하기로 결정했다고 27일(현지시각) AP통신이 보도함. 미국...

미국·캐나다

<개요>미국 대형 은행들이 자금세탁방지(AML) 현금거래보고서(CTR) 기준을 현행 1만달러에서 최대 10만달러로 상향하는 규제 완화를 추진 중이라고 로이터 통신이 보도함. 이는 은행 이사회가 일부 거래에 대한...

러시아·CIS

| 코니우흐, 조직적 무기·마약 밀매, 자금세탁 혐의받아 <개요> 프랑스 정부는 압류한 초호화 요트 '스테파니아'를 경매에 부친다고 27일(현지시각) AFP 통신이 보도함. 해당 선박의 주인은 벨라루스 국적자로 자금세탁...

더벨

|담당자별 역할 명확화, AML 보고책임자 요건 등…책임성·전문성 강화 자금세탁방지(AML) 보고책임자 지정 요건 등을 적용하는 개정 '자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정'이 오는 5월 13일부터 시행된다. 자금세탁방지의...

북한·아시아

| 자금 세탁 스캔들 이후 고급차에 대한 세금인상 | 중국인들의 전기차 선호로 고급차 판매 급감 <개 요> 싱가포르에서 발생한 20억 달러 규모의 자금 세탁 스캔들 여파로 고급차...

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| 겨울철 '에너지 휴전' 참여 유도 위해 유럽 가스시장 복귀...

유럽

영국 경찰이 미국 대사관 앞에서 열린 친팔레스타인 단체 팔레스타인...

러시아·CIS

우크라이나 정부는 30일(현지시각) 러시아의 군사용 위성통신망 개발에 관여한 기업과...

자금세탁

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

북한·아시아

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...