Tag: 자금세탁

유럽

| 비공식 송금망, 범죄 악용 경고음 | 3월 말까지 AML 감독 체계 등록 의무화 캠페인 <개요> 영국 국세청(HMRC)이 지난 20일(현지시각), 매년 약 20억파운드(약 3조7758억원)에 달하는 자금이 영국...

미국·캐나다

| 고위험 외국인 계좌 관리 부실… 증권 가격 허위 안내 혐의도 <개요> 뉴욕에 본사를 둔 증권 브로커인 타이그레스 파이낸셜 파트너스(Tigress Financial Partners)가 자금세탁방지(AML) 규정을 위반해 미국...

유럽

<개요> 쿠웨이트 공공연금기금(PIFSS)이 전직 이사의 뇌물 및 자금세탁 혐의와 관련해 영국 런던 고등법원에 소송을 제기했다고 17일(현지시각) 미들이스트 모니터에서 보도함. PIFSS는 영국과 스위스의 대형 금융 기관들을...

마약

| 현장서 7514만원 현금 및 대량의 마약 압수 | 주요 가담자 4명에게 최대 징역 12년 9개월 <개요> 영국 그레이터 맨체스터 경찰은 국제 법 집행 기관과 협력해 잉글랜드...

유럽

| 회사 7000억원 벌금이어... 책임자 개인에도 강경 처벌 | 스위스 재무부 "반성과 책임감 보이지 않았다" <개요>크레딧 스위스(Credit Suisse) 은행의 전 컴플라이언스 및 리스크 최고 책임자였던 라라...

유럽

<개요> 아일랜드 더블린에서 온라인 사기와 은행 사기를 통해 100만유로(약 15억9041만원) 이상을 세탁한 범죄 조직원 소딕 지모(Sodiq Jimoh)가 법원에서 5년4개월의 징역형을 선고받았다고 아일랜드 국영방송 RTE가 보도함....

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러시아 크렘린궁은 우크라이나를 경유하는 유럽행 천연가스 공급을 가까운 시일...

관세·공급망

| 트럼프, 중간선거 후 대법원 무효 판결 이전 수준의...

관세·공급망

| NBER, 서부 항만 혼잡·홍해 선박 공격이 美 경제에...

관세·공급망

| 3차 러·아프리카 정상회의, 10월 말 모스크바에서 이틀 간...

AI·코인·핀테크

| 中, AI 포괄적 입법 추진... 개발·활용·관리 전 과정에...