Tag: 자금세탁

마약

| 바나나에 코카인 숨겨 유럽으로 밀수 | 마약 수익 부동산·건설·호텔업으로 세탁 알바니아 검찰이 국제 코카인 밀매 조직 수장으로 지목된 드리탄 지카(Dritan Gjika)와 공범들을 겨냥해 대규모 자산...

자금세탁

| 방코 마스터 관련 부패·자금세탁 의혹 수사하는 경찰, 수도·상파울루 등서 압수수색 단행 브라질 연방경찰이 대형 금융사기 및 부패 의혹 사건과 관련해 루이스 이나시우 룰라 다...

AI·코인·핀테크

| 홍콩·두바이·인니 중개회사 통해 유럽 송금 우회 구조 개척 | 취재진이 텔레그램으로 접근한 브로커들, 러 자금 출처 은폐 방안 제안 | 전문가들 “결제 우회 수단이 규제 당국보다...

러시아·CIS

|EU 사법재판소, 자금세탁 위험은 개별 심사해야… 제재와 AML/CFT의 자동적 연계에 제동 |판결 적용 범위는 기본결제계좌에 국한...기업계좌·고위험 거래에는 직접 적용 어려워 유럽연합 사법재판소(Court of Justice of the...

AI·코인·핀테크

| 마약·사기 범죄, 범죄수익 유입의 주요 원천으로 지목 | 암호화폐·디지털은행·송금업체, 자금세탁 위험 가장 높은 분야 평가 | 아일랜드 정부, 기관 공조·수사 역량 강화 등 5대 우선...

유럽

| 기업금융 상품의 테러자금 조달 악용 위험 평가 미흡 | 고위험 기업고객 대상 고객확인·실사 절차 부실 | 전사적 AML 위험평가 결함 지적…1억4000만크로나 벌금 <개요> 스웨덴 금융감독청(FI)이 자금세탁방지(AML) 규정...

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| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

러시아·CIS

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...