Tag: 자금세탁

미국·캐나다

獨 경찰, 자금세탁 혐의로 도이체방크 압수수색

| 프랑크푸르트·베를린 사무소 수색 | “과거 해외 기업 거래에서 자금세탁 정황”…검찰 수사 확대 <개요> 독일 연방경찰이 프랑크푸르트의 도이체방크 본사 및 베를린 사무소를 자금세탁 혐의와 관련해 압수수색했음. 수사는...

AI·코인·핀테크

美·이스라엘 이중국적자, 대출사기·자금세탁 혐의로 기소

| 최소 5개 주, 20여 개 기업 상대로 수백만 달러 편취 | 도피 중 스페인서 체포…암호화폐로 자금세탁 시도 <개요> 미국-이스라엘 이중국적자 사울 샬레브가 최소 20개 기업을 상대로...

자금세탁

니카라과 대통령 측근, 27억 달러 자금세탁 유죄…숙청 의혹도

|오르테가 대통령 고문 아르세, 정권 핵심에서 피의자로 전락 |오르테가 부인 주도 숙청설... 재판도 형량도 '깜깜이' <개요> 니카라과 법원이 다니엘 오르테가 대통령의 오랜 경제 고문이자 산디니스타 혁명 지도자...

미국·캐나다

마약 자금 세탁한 포틀랜드 송금업체 운영자, 징역 41개월 선고

|멕시코로 420만 달러 이상 송금 |송금인 정보 허위 입력, 소액 쪼개기 송금, 지점 분산 이용 수법 <개요> 미국 오리건·워싱턴주에 지점을 둔 환전·송금업체 ‘La Popular’ 운영자가 포틀랜드 일대...

AI·코인·핀테크

“중국계 조직, 작년 불법자금 161억 달러 세탁”

|기업형으로 진화...전 세계 범죄 자금세탁의 20% 차지 |텔레그램, 테더 활용...국가안보 위협 <개요> 블록체인 분석 기업인 체이널리시스(Chainalysis)가 27일(현지시각) 공개한 불법 자금 세탁 관련 보고서에 따르면, 블록체인 기반(온체인)의 자금세탁...

유럽