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Tag: 자금세탁

미국·캐나다

獨 경찰, 자금세탁 혐의로 도이체방크 압수수색

| 프랑크푸르트·베를린 사무소 수색 | “과거 해외 기업 거래에서 자금세탁 정황”…검찰 수사 확대   <개요> 독일 연방경찰이 프랑크푸르트의 도이체방크 본사 및 베를린 사무소를 자금세탁 혐의와 관련해 압수수색했음. 수사는...
AI·코인·핀테크

美·이스라엘 이중국적자, 대출사기·자금세탁 혐의로 기소

| 최소 5개 주, 20여 개 기업 상대로 수백만 달러 편취 | 도피 중 스페인서 체포…암호화폐로 자금세탁 시도   <개요> 미국-이스라엘 이중국적자 사울 샬레브가 최소 20개 기업을 상대로...
자금세탁

니카라과 대통령 측근, 27억 달러 자금세탁 유죄…숙청 의혹도

|오르테가 대통령 고문 아르세, 정권 핵심에서 피의자로 전락 |오르테가 부인 주도 숙청설... 재판도 형량도 '깜깜이'   <개요> 니카라과 법원이 다니엘 오르테가 대통령의 오랜 경제 고문이자 산디니스타 혁명 지도자...
AI·코인·핀테크

“중국계 조직, 작년 불법자금 161억 달러 세탁”

|기업형으로 진화...전 세계 범죄 자금세탁의 20% 차지 |텔레그램, 테더 활용...국가안보 위협 <개요> 블록체인 분석 기업인 체이널리시스(Chainalysis)가 27일(현지시각) 공개한 불법 자금 세탁 관련 보고서에 따르면, 블록체인 기반(온체인)의 자금세탁...
미국·캐나다

마약 자금 세탁한 포틀랜드 송금업체 운영자, 징역 41개월 선고

|멕시코로 420만 달러 이상 송금 |송금인 정보 허위 입력, 소액 쪼개기 송금, 지점 분산 이용 수법   <개요> 미국 오리건·워싱턴주에 지점을 둔 환전·송금업체 ‘La Popular’ 운영자가 포틀랜드 일대...
유럽

[PREMIUM] EU AMLA, 2028년 직접 감독 대상 40곳 선정 위한 자료 수집 착수

유럽연합의 신설 자금세탁방지기구인 자금세탁방지청(AMLA)은 26일(현지시각) 2028년부터 직접 감독할 40개 금융기관 선정을 앞두고 사전 자료 수집에 착수했다고 발표했음. AMLA는 이번 절차를 통해 직접 감독 대상...
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금융당국, 불법 가상자산 취급업자 3곳 수사의뢰… 2곳 접속차단 요청

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韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

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美, 남아공·르완다 무관세 무역특혜 종료 방침…2027년 1월부터 AGOA 수혜국 제외

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[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

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