Tag: UAE

자금세탁

아랍에미리트 중앙은행(CBUAE)은 7월 7일(현지시각), '자금세탁 방지 및 테러자금 및 불법조직 자금 조달 방지에 관한 법률' 위반 혐의로 3개 환전소에 대해 총 410만디르함(약 15억2900만원)의 벌금을...

AI·코인·핀테크

| 코인과 '10년 비자'를 엮는 새로운 마케팅에 가격 급등 | 공식 경로는 아냐...우회로 비자 취득 돕는 듯 <개요> 블록체인 플랫폼 더 오픈 네트워크(The Open Network, TON)가 지난...

자금세탁

아랍에미리트(UAE) 중앙은행(CBUAE)은 자금세탁방지 규정을 위반한 외국계 은행의 UAE 지점에 590만디르함(약 21억원)의 과징금을 부과했다고 2일(현지시각) 발표했음. 이는 2018년 자금세탁 방지 및 테러자금·불법 단체 자금 조달...

자금세탁

아랍에미리트 중앙은행(CBUAE)이 10일(현지시각) 국내 환전소 6곳이 자금세탁방지(AML) 규정을 위반한 사실을 확인하고, 이들 기관에 대해 총 1230만 디르함(약 45억원)의 벌금을 부과했다고 밝혔음. 환전소 6곳의 이름을...

러시아·CIS

| 러시아 블랙리스트 추가 논의는 불발 | 코트디부아르, 네팔, 베네수엘라 등 신규 추가 <개요> 유럽연합 집행위원회(European Commission)가 지난 10일(현지시각), 자금세탁방지(AML) 체계에 결함이 있는 국가를 지정하는 '고위험 제3국'...

유럽

| 모나코도 들어갈 수도...내외 반발로 개정안 발표 연기 | FATF 기준 넘어선 '독자 노선' 신호탄 될 수도 <개요> 유럽연합(EU)은 최근 자금세탁방지(AML) 체계가 미흡한 국가를 지정하는 '고위험 제3국'...

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|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

|2027년 2월 7일 퇴임 발표…“세계 현안에 중립 유지하기 어려워”...

미국·캐나다

|로이터, 이란 국방부 연계 비밀 조달망 추적…中·러·유럽산 로켓 연료·폭발물·군용...

미국·캐나다

|美·EU 제재 대상 유조선 포함 3척, 러 디젤유 14만...

북한·아시아

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...