Tag: 사기

미국·캐나다

| 심, 美 금융계 통해 7400만달러 이상 거래... 유명 담배 브랜드 위조해 해외에 밀수하기도 | 美 FBI, 현상금 500만달러에서 700만달러로 인상... 中 "심현섭 모른다" 주장 <개요> 북한...

미국·캐나다

| 나스닥 베라핀 "2025년 수표 사기 규모 10억달러 이상 적발" | 단계별 점검으로 전체 흐름 파악 어려워 수표 사기 노출 <개요> 나스닥 그룹 산하 금융범죄 대응 전문...

미국·캐나다

| 저커버그 지시로 反사기 팀 해체... 수익 우선해 사기 못본척했나 <개요> 메타(Meta)가 중국 기반 광고주들의 사기·불법 콘텐츠 광고를 통해 연간 수십억 달러의 수익을 거두고 있다는 내부...

AI·코인·핀테크

| 콜센터부터 광고기업까지 연계한 사기 생태계 수사 | 주요 용의자 9명을 체포·수백만 유로 자산 압수 <개요> 유로폴은 지난 4일(현지시각), 7억 유로(약 1조2011억원) 이상을 세탁한 초대형 암호화폐 사기...

유럽

<개요> 스페인계 산탄데르 은행이 프랑스 파리 지점에서 2003년부터 2010년까지 발생한 세금 사기 및 횡령 혐의와 관련된 형사 사건을 종결하기 위해 2250만 유로(미화 약 2600만 달러,...

북한·아시아

| 아누틴 총리 "국제 범죄 자금 통로 차단할 것" <개요> 태국 정부가 캄보디아발 사이버 사기·자금세탁 네트워크의 자산 약 3억달러(약 4416억원)를 동결·압류했다고 태국 공영방송 PBS가 보도함. 압수된...

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|한국산 비합금강관·감열지 반덤핑관세, 유정용 강관 상계관세 포함 |복수 기업 신청서에...

관세·공급망

|개별 조사 제외된 LS일렉트릭·효성중공업은 기존 4.32% 유지 |2024~2025년 수출분 대상...

관세·공급망

|삼성전자·구글·엔비디아 등 모든 조사 대상 포함…특허 침해 여부 판단...

AI·코인·핀테크

|회사 자금 약 63억4000만 달러 배정…유동성 낮은 나머지 토큰도...

관세·공급망

|핵심 7개국, 일요일 온라인 회의 예정…이란 전쟁 여파로 걸프...