Tag: 자금세탁

러시아·CIS

| 반부패기구, 권한 남용 정황 확인… 법무당국 기소 여부 주목 | 자금세탁·위증 의혹까지… 대선 쟁점 이슈, 다시 수면 위로 키프로스(Cyprus) 반부패독립기구가 니코스 아나스타시아디스(Nicos Anastasiades) 전 대통령과...

유럽

| 증거 확보 발목잡기와 국제공조 지연에 금융범죄 수사 장기화 <개요> 스위스에서의 금융범죄 수사가 낡은 절차 규정과 긴 소송 지연 때문에 잇따라 시효 문제에 부딪히고 있다고 15일(현지시각)...

AI·코인·핀테크

영국 정부가 러시아의 제재 회피를 지원한 암호화폐 플랫폼들을 대상으로 대규모 제재를 부과했음에도 불구하고, 이들 플랫폼과 연계된 일부 네트워크는 여전히 운영되면서 러시아 기업과 개인들에게 제재...

AI·코인·핀테크

| 코인베이스 복제 사이트·가짜 고객센터 운영해 계정 정보 탈취 | 탈취 암호화폐 P2P 거래로 현금화…가족·법인 계좌 통해 세탁 | 美 수사자료 바탕으로 공조 수사…129개 계좌 동결 <개요> 인도...

AI·코인·핀테크

| 카지노 거래 94%가 달러 연동 코인 USDT…스테이블코인 중심 구조 | 소수 고액 지갑이 거래량 대부분 차지…AML 사각지대 지적 <개요> 블록체인 분석업체 TRM랩스(TRM Labs)가 온체인 카지노(블록체인에서 운영되는...

마약

이탈리아 당국이 중국계 조직이 운영해 온 대규모 불법 지하금융망을 적발하고 관련자 41명에 대한 체포영장을 집행하는 등 대대적인 단속에 나섰음. 16일(현지시각) 이탈리아 경찰 발표에 따르면...

1...343536...158 Page 35 of 158

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

러시아·CIS

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...