Tag: 홍콩

북한·아시아

| 홍콩, 신분증 도용해 은행 계좌 몰래 개설하는 자금세탁 수법 경고 | 범죄자들, 피해자 속여 안면인식 통과…휴대전화 인증번호로 계좌 악용 | 은행 앱 인증·딥페이크 탐지 강화…신분증...

관세·공급망

| 홍콩, 올해 1~7월 러시아산 금 112.7톤 수입 | 서방 시장서 러 금 거래 막히자 '최대 소비국' 中으로 몰려 러시아산 금이 홍콩으로 사상 최대 규모로 유입되고...

북한·아시아

| 정다 인터내셔널 파이낸셜, 의심거래 176건도 탐지 실패 | AML 담당자 면허 7개월 정지도 <개요> 홍콩 증권선물위원회(SFC)가 지난 29일(현지시각) 자금세탁 및 테러자금조달방지(AML/CFT) 의무를 제대로 이행하지 않은 홍콩...

마약

| 33세 남성 2명 개인계좌서 수상한 자금 흐름 확인 | 2명 체포…유죄 시 최대 징역 14년·범죄수익 몰수 <개요> 홍콩 세관이 지난해 적발한 830만홍콩달러(약 14억6100만원) 규모의 마약사건을 추가로...

미국·캐나다

| 일당, “대만서 사용” 거짓말로 고성능 서버 130대 구매... 74대 中 반출 | 檢 “수출통제 알면서 이익 위해 공모”… 배임·문서위조 등 혐의 적용 대만 검찰이 엔비디아(Nvidia)의 첨단...

북한·아시아

| 싱가포르 선사, 계약 맺은 홍콩 업체가 제재 대상임을 뒤늦게 확인 | 선사의 계약 이행 거부에 홍콩 업체는 법원에 손해배상 청구 | 法, 외국 제재는 계약...

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| 레바논계 부부, 상속재산 반환 소송 제기 후 현지서...

미국·캐나다

|러 제재 대상이 과반 지분 소유한 기업…OFAC, 중대한 제재...

제재·수출통제

|반군, 금 채굴·밀수 수익으로 군사작전 자금 조달…美 제재 후...

미국·캐나다

|트럼프·푸틴 합의에 따라 러 경유 수입 한시 허용…美 중간선거...

미국·캐나다

| 총선 앞두고 국무부에 개발사·은행·방송국 관계자 4명 제재 요청 |...