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| 정다 인터내셔널 파이낸셜, 의심거래 176건도 탐지 실패 | AML 담당자 면허 7개월 정지도 <개요> 홍콩 증권선물위원회(SFC)가 지난 29일(현지시각) 자금세탁 및 테러자금조달방지(AML/CFT) 의무를 제대로 이행하지 않은 홍콩 금융회사 정다 인터내셔널 파이낸셜(Zheng Da International Financial Holding Limited, 정다)에 700만홍콩달러(약 12억1300만원)의 벌금을 부과했음. SFC 조사 결과 정다는 고객 160명이 선물 거래에 사용한 외부 거래시스템을 제대로 점검하지 않은 […]
