Tag: OFAC

관세·공급망

| 스테이트 스트리트 은행, 러시아제재 위반으로 97억 원 합의 | 제재 관련부서 인원 25% 늘리는 등 추가비용 발생 스테이트 스트리트 은행(State Street Bank and Trust Company)...

관세·공급망

| 기밀이 아닌 문서 접근...잠재적 제재 리스트 알아내려 한듯 중국 정부의 후원을 받는 것으로 의심되는 해커가 지난달 제재를 책임지는 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)을 해킹하려 했다고 워싱턴포스트(WP)가...

관세·공급망

| 이란산 고밀도 폴리에틸렌을 UAE산으로 속여팔아 | 걸리자 美 재무부에 모든 데이터 가져가고 협력, 벌금 감면받아 태국의 SCG 플라스틱스는 미국의 이란 거래 및 제재 규정(ITSR) 을...

관세·공급망

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 제재 위반 혐의로 지난 18일(현지시각) 미국 시민 A에게 벌금을 부과. 이 사건은 A가 특별지정제재대상(SDN)인 회사 대표(B)를 대신하여 금융거래를 시도한 사례임. 사건...

AI·코인·핀테크

|대형 물류 기업 해외 자회사의 이란·쿠바 제재위반혐의 |자발적 신고와 적극적 시정 조치로 벌금 대폭 감경 |글로벌 기업의 제재 준수 프로그램 관리 강조 미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 글로벌 물류...

관세·공급망

| 英·美 정보공유, 공동분석, 인적교류 하기로 | 제재 규정 개정: 자산 동결과 보고 의무 확대 | 러시아 군수 네트워크와 석유 운반선 집중 타격 최근 몇 주 동안...

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| EU, 배럴당 100달러 이하 거래 시 러 경유...

AI·코인·핀테크

|미성년자의 ChatGPT 이용 동의 효력과 AI 학습데이터 활용의 적법성...

관세·공급망

|트럼프 대통령, 로봇·산업기계 및 부품의 해외 의존도를 국가안보 위협으로...

관세·공급망

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

마약

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...