Tag: 재판

미국·캐나다

| 일당, 거래 수수료로 총 금액의 1~6% 수취 <개요> 미국 검찰은 아랍의 비공식 송금 시스템인 '하왈라'를 이용해 불법적으로 자금을 이동시킨 모하나드 알주바이디와 셰이커 하우터에게 각각 징역...

유럽

영국 고등법원은 4일(현지시각) 대러 제재 대상자인 사르바르 이스마일로프(Sarvar Ismailov) 측이 외무·영연방부(FCDO)를 상대로 제기한 정보공개 신청을 기각함. 이스마일로프 측은 자신이 영국 정부의 제재 대상에 지정된...

러시아·CIS

EU 일반법원은 지난 해 3월 채택된 제재 유지 결정을 무효화하면서 드미트리 푸먀니스키(Dmitry Pumpyanskiy)와 그의 아내 갈리나 푸먀니스카야(Galina Pumpyanskaya)의 EU 러시아 제재 목록 등재를 취소했음....

제재·수출통제

| 2022년 두 차례 거쳐 KTJ에 암호화폐 77만원어치 송금 | 피고인, 美서 국제 공조로 체포... 韓 사상 최초 테러 사범 강제 송환 <개요> 한 외국인 유학생이 테러...

관세·공급망

| 라이파이젠 은행, 러 기업과 손해 배상 분쟁에 패소 | 피고 측 변호인, "법원, 옆에 무장 괴한 배치"... 법원 측 '묵묵부답' <개요> 러시아 법원이 오스트리아의 라이파이젠 은행에...

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| 중간선거 이후 美 공격 재개 가능성 속 외교적...

북한·아시아

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선을 자국 선박으로...

미국·캐나다

| 北, 해외 노동자 파견·사이버 사기 수익 통해 무기...

러시아·CIS

| 푸틴 외교보좌관 "美와 상당 기간 RDIF 제재 해제...

러시아·CIS

| 피고, 韓·튀르키예 등 경유해 미국산 산업용 장비 러...