Tag: 사기

미국·캐나다

| 美 법원, 메디케이드 사기 주도한 주간보호센터 운영자 징역 76개월 | 수혜자에게 현금 주고 허위 출석 유도…6400만달러 부당 청구 | 여러 사업체로 범죄 수익 세탁…5600만달러 배상·500만달러...

유럽

| 독일·프랑스·벨기에 오간 부가세 사기 조직 수사…용의자 9명 수사 | 국제 은행망 거쳐 현금화 후 재분배…중국·튀르키예 등으로 송금 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 6000만유로(약 948억원)가 넘는 세금 손실을 초래한 것으로...

미국·캐나다

| 도용한 개인정보로 13억달러 보험금 청구…실제 받은 돈은 약 650만달러 <개요> 미국 검찰이 13억달러(약 1조7404억원) 규모의 의료보험 사기에 가담하고 범죄수익을 해외로 빼돌린 혐의로 조지아 국적의 에레클레...

미국·캐나다

| 美 재무부, 금융기관 신고 5702건 분석해 의심거래 약 175억달러 확인 | 메디케어·메디케이드·민간보험 노린 사기 의심 | 일부 대규모 사기조직·해외 기관 연계 가능성 <개요> 미국 재무부가 메디케어와 메디케이드...

북한·아시아

| 전자상거래·피싱·투자 사기 등 652건 연루…피해액 750만 싱가포르달러 <개요> 싱가포르 경찰이 사기와 자금세탁을 겨냥한 전국 단속을 벌여 254명을 수사하고 있음. 이들은 전자상거래와 피싱, 취업, 공무원 사칭,...

미국·캐나다

| 美 검찰, 노인 77명 이상에게서 가로챈 100억원 세탁 혐의로 5명 기소 | 워싱턴주에 유령회사 21곳 세우고 가짜 신분으로 은행 계좌 44개 개설 | 기술지원 업체·정부기관·은행...

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| 중간선거 이후 美 공격 재개 가능성 속 외교적...

북한·아시아

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선을 자국 선박으로...

미국·캐나다

| 北, 해외 노동자 파견·사이버 사기 수익 통해 무기...

러시아·CIS

| 푸틴 외교보좌관 "美와 상당 기간 RDIF 제재 해제...

러시아·CIS

| 피고, 韓·튀르키예 등 경유해 미국산 산업용 장비 러...