Tag: AML

북한·아시아

호주 AUSTRAC, 공공-민간 금융범죄 대응 협의체 대폭 확장

| 의심거래보고로 못잡던 소액 거래도 포착 | 마이크로 머니 로더링·스캠블링 등 신종 사기 겨냥 <개요> 호주 금융정보감시국(AUSTRAC)이 주도하는 공공-민간 파트너십 '핀텔 얼라이언스(Fintel Alliance)'가 지난 13일(현지시각) 금융 범죄...

더벨

코인거래소, 해외 출금에 ‘골머리’…제도 개선 ‘피력’

|모니터링 정책 강화에도 의심 출금 100% 차단 불가 '진땀' 국내 가상자산거래소가 해외 코인 출금건으로 몸살을 앓고 있다. 100만원 미만 소액 입출금은 법적으로 트래블룰 적용 대상이...

AI·코인·핀테크

독일, 범죄조직 자금세탁 연루된 암호화폐 플랫폼 eXch 폐쇄 조치

| 530억원 상당 암호화폐 압수 | '프라이버시 보호' 강조하더니... 실상은 자금세탁 온상 | 북한 바이비트 해킹 자금·아동 성착취물 수익도 세탁돼 <개요> 독일 연방범죄수사국(BKA)은 지난달 30일, 범죄 조직 자금세탁...

AI·코인·핀테크

EU, 금융범죄 대응 3대 전략 발표… AMLA 앞세워 디지털 자산 규제 확대

| AML 규정 통일·민관 협력 강화·40개 금융사 직접 감독 | 유로그룹, 디지털 자산 이동 추적 강화 시사 <개요> 아일랜드 더블린에서 지난 7일(현지시각) 개최된 '유럽 반(反)금융범죄 정상회의(EAFCS 2025)'에서...

유럽

EU 자금세탁방지청, 세계 각국 FIU와 첫 회의…유럽 통합 AML 체계 ‘시동’

<개요> 작년 6월 독일 프랑크르트에서 출범한 유럽연합(EU) 자금세탁방지청(AMLA, Anti-Money Laundering Authority)이 지난주 국제 금융정보분석원(FIU)들과 첫 회의를 개최했다고 6일 링크드인을 통해 발표함. 이번 회의는 AMLA의 FIU 조정...

유럽