Tag: AML

미국·캐나다

| "자나치게 포괄적" 지적 수용해 규칙 적용 범위 수정 | 2026년 → 2028년으로 연기 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 21일(현지시각) 증권거래위원회(SEC)에 등록된 투자자문사 및 면제 보고 자문사에...

유럽

| 중국인 여성, 18개월 동안 현금 결제 반복하며 48억 어치 사들여 | 신고 기준인 '1만 유로' 미만으로 결제하도록 직원이 유도하기도 <개요> 네덜란드 검찰이 프랑스 명품 브랜드 루이비통의...

더벨

| CEO부터 고객 신뢰 위한 내부통제 환경 조성…자금세탁방지본부, 목표 실현 중추 신한은행의 자금세탁방지(AML) 업무에 관한 핵심 지향점은 'Tone at the Top'으로 설명된다. 내부통제의 한 부분으로...

북한·아시아

| 거래 모니터링 누락한 교통은행·인도 해외은행에 벌금 <개요> 홍콩 금융관리국(HKMA)은 22일, 자금세탁 및 테러자금조달방지 조례(AMLO)를 위반한 혐의로 3개 은행에 대해 징계 조치를 단행하고 벌금을 부과했음. 이번에...

더벨

|부→본부로 확대해 101명 배치…AI OCR·RPA 등 디지털 기술 활용한 위험 방지에 초점 KB국민은행은 국내 금융회사 중 자금세탁방지(AML) 전담 조직의 규모가 가장 큰 곳이다. 금융정보분석원(FIU) 고시...

유럽

| 중국 범죄조직 자금 세탁한 민간은행 BPA, 7년만에 철퇴 맞아 | BPA 임원진 18명 실형 선고... 전 CEO는 벌금 485억원 <개요> 유럽의 소국 안도라의 고등법원이 16일(현지시각), '가오핑(Gao...

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금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난 10월 30일 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 이지스벤처스, 테더맥스,...

AI·코인·핀테크

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

관세·공급망

|미국 무역대표부(USTR), 무역·투자 장벽 및 외교·안보 문제를 이유로 수혜...

관세·공급망

| 영국 하원, 대중국 정책의 장기 전략 부재 비판…국가안보...

러시아·CIS

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...