Tag: UAE

미국 상무부 제재위반 사례

위반사항: 2019년, 펜실베이니아주 그로브 시티에 위치한 합성 보강 섬유 제조업체인 Forta, LLC는 UAE에서 열린 무역 박람회에 참가했습니다. 박람회에 전시할 제품 및 품목의 배송과 관련하여, 회사는...

미국 상무부 제재위반 사례

위반 사항: 2015년 4월 동안, 캘리포니아주 길로이에 위치한 MDA Precision LLC는 ECCN 2B201로 분류되고 핵 비확산 및 반테러리즘 이유로 통제되는 5축 벤치탑 밀링 기계를...

미국 상무부 제재위반 사례

위반 사항: 2015년 10월 5일경, Alsima Middle East General Trading LLC(Alsima)는 ECCN 1C402로 분류되고 비확산 및 반테러리즘 이유로 통제되는 파우더 등급 니켈의 UAE 수출을...

관세·공급망

<개요> 미 상무부 산업안보국(BIS)는 최근 데이터 저장, 관리 및 보호 회사인 미국의 퀀텀 코퍼레이션(Quantum Corporation)이 미국 수출 관리 규정(EAR)에 따른 반보이콧 규정을 위반한 혐의로 15만...

AI·코인·핀테크

<개요> 아랍에미리트(UAE)가 2024-2027년 새로운 자금세탁 방지, 테러자금 조달 및 확산금융 방지(AML/CFT/CPF)를 위한 국가 전략을 발표했다고 UAE 국영통신사 왐(WAM)이 최근 보도했음. UAE는 국제적 자금세탁 중심지로 지속적으로...

AI·코인·핀테크

<개요> 아랍에미리트(UAE)가 자금세탁 방지를 강화하기 위해 정부 내에 두 개의 새로운 새로운 자금세탁방지(AML) 위원회를 설립할 예정이라고 12일(현지시각) 걸프 비즈니스가 보도했음. 중동의 자금세탁 창구라는 오명을 벗고,...

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| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...

러시아·CIS

| 이스칸데르·킨잘 미사일 생산에 필요한 원자재·장비 공급업체 포함 우크라이나 정부는...

미국·캐나다

| 美 ICC 제재 확대에 EU는 역외제재 차단규정 적용...

북한·아시아

| 호주 신호정보국, 연례 사이버 위협 보고서 통해 국가...

북한·아시아

| 김정은, 신압록강대교 건너 단둥 방문… 북중 협력 확대...