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Tag: 자금세탁방지

심층분석

[PREMIUM] [심층분석] AML 규제 체계, ‘과정’에 집중하면 효과 반감한다

<개요> 자금세탁방지(AML) 제도가 세계적으로 확대되며 금융기관의 준법 감시 체계는 한층 정교해졌음. 그러나 씨티은행 유럽 법인 소속 AML 전문가 사무엘 아이두(Samuel Aidoo)는 지난 10일(현지시각) 보고서 'AML...
더벨

IBK기업은행, 밀도 높은 ‘5중’ 보고 체계 가동

|'부·보고책임자·준감인·은행장·이사회' AML 보고 체계 운용…시스템 지속 고도화 추진 IBK기업은행은 자금세탁방지(AML) 보고 체계를 5중으로 수립·운용 중이다. 자금세탁방지와 관련한 내부통제 관리의 역할과 책임이 자금세탁방지부에서부터 자금세탁방지 보고책임자, 준법감시인,...
더벨

AML 규제·트렌드 앞서가는 우리은행

|은행권 첫 글로벌 수준 3중 방어체계 심사프로세스 운영…조직 격상도 가장 먼저 우리은행은 국내 금융권에서 자금세탁방지(AML) 관련 규제와 트렌드에 가장 기민하게 대응해 온 곳이다. 앞서 은행권에서...
더벨

전담부서·수장 ‘격상’…규제와 시장 흐름 맞춰 재정비

|AML 핵심 과제 삼고 분주히 대응…은행권, 보고책임자 독립성·전문성 강화에 초점 금융사에 자금세탁방지(AML)는 단순한 규제 이행을 넘어선 '생존'의 문제다. 자금세탁(ML) 범죄에 연루될 경우 그 심각성에 따라...
자금세탁

[자금세탁 단신] UAE, AML 위반 외국계 은행에 과징금 21억원 부과

아랍에미리트(UAE) 중앙은행(CBUAE)은 자금세탁방지 규정을 위반한 외국계 은행의 UAE 지점에 590만디르함(약 21억원)의 과징금을 부과했다고 2일(현지시각) 발표했음. 이는 2018년 자금세탁 방지 및 테러자금·불법 단체 자금 조달...
유럽

아일랜드 중앙銀, 자금세탁 위험 방치한 신용조합에 과태료 부과

| 자금세탁 위험성 인지하고도 현금 받아서 타인 계좌로 송금해줘 <개요> 자금세탁방지 법령을 위반한 아일랜드의 한 신용조합이 아일랜드 중앙은행으로부터 과태료 처분을 받았다고 2일(현지시각) 아이리시 타임즈에서 보도했음. 해당...
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