Search here...

Tag: AML

유럽

[PREMIUM] 스위스 ‘불법자금’ 이미지 벗으려, 영국 주도 국제 반부패 협력체 합류 검토

<개요> 스위스가 영국 주도의 반부패 태스크포스 국제반부패협력센터(IACCC) 정식 합류를 검토 중이라고 로이터 통신이 19일(현지시각) 보도함. 이는 세계 최대 역외 자산 관리국인 스위스가 '더러운 돈의 은신처'라는...
더벨

SBI저축, 자금세탁 유형 늘자 시스템 고도화로 맞수

|위험평가모델·이상거래탐지 체계 재정비…AML 내재화 작업 추진, 임직원 교육 강화 SBI저축은행이 신종 자금세탁 위험에 맞서 시스템 고도화 작업에 나섰다. 고객 위험평가모델(RA) 체계와 이상거래탐지 시스템을 재정비하는 게...
AI·코인·핀테크

미 재무부 “스테이블코인 악용, AI로 추적”

| 스테이블코인 불법 차단에 AI·블록체인 기술 투입 검토 | 금융기관, 핀테크, 전문가 등으로부터 의견 수렴 <개요> 미국 재무부가 지난 18일(현지시각) 범죄자들의 스테이블코인 악용을 막기 위해 인공지능(AI), 블록체인...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 국제결제은행, 스테이블 코인 자금세탁방지 위해 ‘위험 노출도’ 적용 제시

| 거래·지갑 '위험 노출도'를 점수로 가시화... 불법 자금 차단 <개요> 국제결제은행(BIS)이 지난 13일(현지시각), 암호화폐를 현금으로 바꾸는 과정, 즉 오프램프(off-ramp)에 '준법 점수(AML compliance score)' 제도를 도입하는 새로운...
유럽

[PREMIUM] 독일 대표 핀테크 은행 N26, AML 문제로 창업 CEO 퇴진 위기

| 반복되는 BaFin 제재에 무너진 투자자 신뢰 | 투자자들, 창업자들 퇴진시키고 새 CEO 앉히려 | AML 문제로 2021년 68억원, 2024년 149억원 벌금 <개요> 독일의 대표 핀테크 기업 N26이...
더벨

‘최초’ 휩쓰는 애큐온저축, 전사 협력체계 구축

|임직원 75% 자금세탁방지 전문 자격증 취득…이사회에서 AML 업무 모니터링 애큐온저축은행이 자금세탁방지(AML)와 관련한 업계 최초 타이틀을 휩쓸고 있다. 올 초 79개 저축은행 가운데 가장 먼저 전담...
1...373839...74Page 38 of 74
spot_imgspot_img

Subscribe

Popular articles

관세·공급망

美, ‘에너지 휴전’ 위해 러 천연가스 유럽 공급 재개 추진

| 겨울철 '에너지 휴전' 참여 유도 위해 유럽 가스시장 복귀...
Read more
유럽

英 경찰, ‘테러단체’ 지정된 親팔레스타인 단체 지지 시위서 139명 체포

영국 경찰이 미국 대사관 앞에서 열린 친팔레스타인 단체 팔레스타인...
Read more
러시아·CIS

우크라, 러 군용 위성통신망 개발 업체·그림자 선단 등 제재

우크라이나 정부는 30일(현지시각) 러시아의 군사용 위성통신망 개발에 관여한 기업과...
Read more
자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...
Read more
북한·아시아

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...
Read more

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com