Tag: EU

유럽

| EU AML/CFT 패키지 2차 입법 작업 앞서 토론 | "금융 범죄 추적 위해 국가 간 실소유주 정보 공유 필수" <개요> 유럽 데이터&기술 컴플라이언스 연합(DT4C)과 기업정보서비스연맹(FEBIS)은 지난달...

유럽

| 스페인 의원 "스페인 정부가 EU 집행위 압박해 지브롤터 제외 추진" | AML 규정에 정치적 개입... 투명성 논란도 제기 <개요> 유럽연합(EU) 자금세탁방지 블랙리스트에서 지브롤터를 제외하려는 유럽 집행위원회의...

러시아·CIS

| EU 집행위 "EU가 단독 노선 타면 법적 불확실성 초래할 것" | 유럽의회 "러시아의 EU 제재 회피 돕는 국가 단속해야" <개요> 유럽의회와 유럽연합(EU) 집행위원회가 EU 자금세탁방지 블랙리스트...

러시아·CIS

러시아 외무부는 30일(현지시각) 자국 내에서 EU 회원국 소속 언론사 15곳의 웹사이트에 대한 접속을 차단한다고 발표했음. 이는 지난 2월 EU가 유라시아데일리(EurasiaDaily), 렌타(Lenta), 뉴스프론트(NewsFront) 등 러시아 매체...

심층분석

지난 6월 17일(현지시각) 유럽연합 집행위원회는 '방위 대비태세 옴니버스 법안(Defense Readiness Omnibus, DRO)을 공식 발표했음. 방위 대비태세 옴니버스는 유럽 연합의 방위 대비 태세를 강화하고, 방위...

관세·공급망

| 美 제약협회, 의견서 통해 韓·日·EU 등을 미국산 의약품 가격 인위적으로 낮추는 국가로 지목 <개요> 미국제약협회(PhRMA)는 한국을 포함한 고소득 국가들이 의약품 가격을 인위적으로 낮게 책정해 미국...

1...142143144...197 Page 143 of 197

|군사 지원 의혹 부인하며 지정의 위법성 주장…미국 내 사업·평판...

미국·캐나다

|인도 기반 부부 운영 조직, 가짜 선박 등록기관 통해...

메인 토픽

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...