Tag: 부동산

북한·아시아

| 하시나 전 정권 역외 자산 줄줄이 묶여 | 전 총리 가족, 측근 가족 소유의 부동산 포함 <개요> 영국 국가범죄청(NCA)이 지난 23일(현지시각), 방글라데시의 하시나 전 정권과 연관된...

유럽

| 부동산 부문 제재 위반 위험 평가보고서 발표 | 중개인들의 조력 속에 주거용 부동산이 제재 회피에 주로 이용돼 <개요> 영국 정부는 부동산 및 관련 서비스 분야의 제재...

북한·아시아

| 벌금 부과방식 개선, 고객 실사 대상 확장 등 부동산 AML 전면 개편 | 2023년 역대급 부동산 자금세탁 사건 계기로 입법 <개요> 싱가포르 정부는 지난 8일(현지시각) 부동산...

더벨

|업계 "가이드라인 공개 자체가 긍정적" 금융위원회가 종합투자계좌(IMA) 제도를 구체화했다. 기존에 없었던 한도가 설정됐다. 발행어음 200%, IMA 100% 등 통합 300%다. 모험자본 투자는 점진적으로 25%까지 높아진다....

China View

편집자 주: 다음은 브루킹스 연구소가 발행한 중국 경제 보고서 "2025년 시진핑 경제정책의 핵심 동인은 무엇인가?(What are the key drivers of Xi’s economic policy in...

자금세탁

| 한국은 부동산 AML 체계 지수 10점 중 0.5점 | AML 의무 적용범위 지적... 중개인·전문가 자금 세탁 위험 높아 <개요> 국제투명성기구(TI)가 지난 26일(현지시각) '부동산 소유권 불투명성 지수(OREO...

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| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...

AI·코인·핀테크

| AI 발전 속도·일자리 감소·데이터센터 환경 부담에 미국 내...

관세·공급망

| 韓·日·대만 원유 수입의 79%는 중동산… 공급선 다변화 필요 |...

미국·캐나다

| 브렌던 뤄, 침실 5개 갖춘 500만불 상당 고급...