Tag: 에스토니아

관세·공급망

<개요> 유럽연합(EU) 이사회는 지난 27일(현지 시각) 2020년 에스토니아 정부를 대상으로 한 대규모 사이버 공격에 연루된 러시아군 정보기관(GRU) 소속 장교 3명에 대해 추가 제재를 부과했음. 이번...

유럽

| 개선 노력에도 불구하고... 비영리단체·가상자산 규제 미흡으로 '부분 준수' 판정 <개요> 유럽 최대 인권 국제 기구 유럽 평의회(Council of Europe) 산하의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금 조달 방지(CFT)...

유럽

<개요> 덴마크 최대은행인 단스케방크(Danske Bank)가 에스토니아 지점에서 발생한 자금세탁과 관련해 프랑스에 633만 유로(700만 달러)의 벌금을 지불하기로 합의했다고 밝혔음. 단스케방크는 지난 2022년 같은 사건과 관련해 미국서...

유럽

<개요> 비르기테 보네센(Birgitte Bonnesen) 전 스웨드뱅크(Swedbank) 은행장이 자금 세탁 방지 문제와 관련해 고객과 주주들을 속인 혐의로 15개월의 징역형을 선고받았음. 이는 스웨덴 항소법원이 1심 무죄 판결을 뒤집은...

관세·공급망

<개요> 에스토니아 검찰이 친러 언론인인 스베틀라나 부르체바(Svetlana Burceva, 57)를 제재 위반 및 반역죄로 기소했다고 에스토니아 현지 언론 ERR이 6일(현지시각) 보도했음. 러시아에 출신인 부르체바는 1994년 에스토니아에...

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| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...

AI·코인·핀테크

| AI 발전 속도·일자리 감소·데이터센터 환경 부담에 미국 내...

관세·공급망

| 韓·日·대만 원유 수입의 79%는 중동산… 공급선 다변화 필요 |...

미국·캐나다

| 브렌던 뤄, 침실 5개 갖춘 500만불 상당 고급...