Tag: 뇌물

마약

|유령 계좌 개설, 직불카드 발급, 콜롬비아 ATM에서 2600만 달러 인출 |미 법무부·마약단속국·국세청 공조 수사로 조직적 금융범죄 적발 <개요> TD은행 전 직원 오스카 마르셀 누녜스-플로레스가 콜롬비아 범죄 조직의...

미국·캐나다

| 미국·영국·호주·캐나다·뉴질랜드 수사기관, 공동 작성 | "자선단체 만들어 자금 이동 시킬 때도 의심을" <개요> 영국 중대사기수사국(Serious Fraud Office, SFO)은 파이브 아이즈(Five Eyes) 국가들의 법 집행 기관과 협력해...

미국·캐나다

중국 통신장비 업체 ZTE(중싱통신)가 해외에서 사업 계약을 따내기 위해 뇌물을 제공했다는 의혹과 관련해 미국 당국과의 조사 협력 과정에서 최대 20억달러(약 2조9000억원)에 달하는 합의금을 지불할...

미국·캐나다

| 뇌물 250만달러 줘서 1000만달러 규모 계약 따내 | 공범들은 이미 유죄 인정...최대 징역 30년형 가능 <개요> 미국인 사업가 칼 앨런 자글린(Carl Alan Zaglin, 70)은 15일(현지시각) 온두라스...

미국·캐나다

| 텍사스 거주 멕시코 사업가들, 멕 국영회사 관계자에 뇌물줘 기소 | 루이비통·현금 제공하고 250만달러 계약 따내려 시도한 혐의 <개요> 미국 법무부는 지난 11일(현지시각), 멕시코 출신의 사업가 두...

미국·캐나다

| 콜롬비아 부에나벤투라 항만 최고위직, 수백만달러 뇌물 수수 드러나 | 고급 외제차·해안가 부동산 등 사치 행각…SNS에 올린 딸 통해 수사 착수 | 美 마약단속국 요원 12명...

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| 美 당국자 "절차에 따라 RDIF 제재 해제 신청...

북한·아시아

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...

관세·공급망

| IEEPA·무역법 제122조 잇단 제동에도 제301조 강제노동 관세로 우회 |...

관세·공급망

|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...

관세·공급망

| 복잡한 감면 제도 속 제네릭·전문의약품·임상시험용 제품은 추가 관세...