Tag: 사이버 사기

유럽

영국의 자치령인 맨섬(Isle of Man) 자치정부는 26일(현지시각) 대규모 온라인 사기와 인신매매에 연루된 동남아의 국제 범죄 네트워크를 겨냥해 새로운 제재를 부과했다고 발표했음. 이번 조치는 같은...

미국·캐나다

| 양젠, 키프로스 시민권으로 英에 회사 설립 후 | 런던 주택 12채·주차장 17곳 구매해 <개요> 글로벌 범죄 조직 프린스 그룹(Prince Group)와 관련된 혐의로 미국에 의해 제재된 중국·키프로스...

북한·아시아

| 전 세계 90% 국가 "사기가 주요 자금세탁 위험" 지목 | 영국 범죄의 40%가 사기, 싱가포르는 2년새 61% 급증 | AI 딥페이크·가상자산 악용 사기에 대응할 6대...

북한·아시아

| 훈 센 장기집권, 정경유착으로 대규모 비리 가능한 환경 조성 | 캄보디아, 대규모 투자 시 국적 얻기 쉬워... 외국 범죄자에 유리 | 캄보디아, 카지노 산업 발달...자금...

북한·아시아

대한민국 정부는 27일 동남아 기반 사이버 사기 범죄 조직과 연관된 개인 15명과 기관 132개 등 총 147곳을 독자 제재 대상으로 지정했음. 이는 최근 논란이 커진,...

마약

| 대한민국 정부, 27일 동남아 사이버 범죄 조직에 전례없는 대규모 독자제재 발표 | 악명높은 프린스·후이온 그룹과 회장, 조직원 등 제재... 개인 15명·단체 132곳 대상 | 美·英보다...

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| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...