Tag: 인신매매

북한·아시아

|동남아 사기센터 확산 차단 |인신매매·개인정보 거래 결합 범죄망 제재 강화 <개요> 영국 정부가 26일(현지시각) 캄보디아 내 대형 온라인 사기 거점과 도난 개인정보 거래에 활용된 암호화 플랫폼을 제재했음....

유럽

| 범죄 조직 자산 묶고 이동 막는다…EU 제재 확대 논의 본격화 유럽연합(EU)이 이주자 밀입국과 인신매매, 조직범죄를 겨냥한 새로운 제재 체제 도입을 추진 중이고 관련 정책...

AI·코인·핀테크

|"AI 활용 시 사기 수익성 4.5배 급증"... 범죄 캠페인 전 과정 자동화 |인신매매·조직범죄와 결합한 '글로벌 범죄 생태계'로 진화 <개요> 인터폴은 2026년 글로벌 금융사기 위협 평가 보고서를 통해...

유럽

| EU, 새로운 제재 제도 보고서에 포함 | 밀입국 시킨 뒤 강제 노동·성 착취...심각한 사회문제 <개요> 유럽의회 조사처(EPRS)는 9일(현지시각) 유럽연합(EU)이 추진 중인 새로운 제재 제도에 대한 보고서를...

유럽

| 스페인 경찰, 우크라이나 여성 이용 자금세탁 조직 12명 체포 | 범죄 조직, 온라인 도박 계좌 활용해 약 475만유로 불법 수익 | 유로폴·인터폴 공조 수사로 11개국...

미국·캐나다

|공개 파일·아동보호단체 고발 바탕 ‘대형 수사’ 개시 |자금세탁·부패·탈세 조사, 피해자 추가 신고 기대 <개요> 프랑스가 미국의 억만장자 미성년 성착취범 제프리 엡스타인 관련 파일 공개 이후, 그와 접촉한...

123 Page 2 of 3

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...