Tag: 조지아

러시아·CIS

|쿨레비 정유소에 거래 금지 조치…러시아 21차 제재 패키지에 포함 |러시아산 원유 중단 약속 이행 시 제재 해제 검토…6개월 뒤 발효 <개요> 유럽연합(EU)이 러시아산 원유를 정제한 조지아의 쿨레비...

러시아·CIS

조지아 유일의 정유시설이 유럽연합(EU) 제재를 피하기 위해 올해 여름을 끝으로 러시아산 원유 가공을 전면 중단하기로 했음. 해당 정유소 운영사인 블랙씨 페트롤리엄(BSP)은 1일(현지시각) 8~9월부터 러시아산...

러시아·CIS

| 공항서 항공기 부품 밀수 의혹 러시아인 체포... 미국으로 보낼 듯 조지아 당국이 미국 정부의 요청에 따라 러시아 국적자 타티야나 쿠라시케비치(Tatyana Kurashkevich)를 체포하고 미국 송환...

미국·캐나다

| 조지아 국적 남성, 의료보험 사기 수익 해외 송금 혐의로 징역형 | 가짜 의료용품 업체 통해 민간보험사에 1억7900만달러 허위 청구 | 中·홍콩 계좌 활용한 국제 자금세탁...

미국·캐나다

| 야권 “부동산 아닌 親트럼프 정치 프로젝트” 비판 | 백악관 “이해충돌 없을 것” 기존 입장 유지 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령 일가의 부동산 기업 ‘트럼프 그룹(Trump Organization)’은...

러시아·CIS

| 트럼프 일가, 조지아 수도에 최고층 건물 개발 추진 | 이바니슈빌리 前 총리, 시위대 강경 진압 혐의로 미국서 제재돼 | 소련과 밀착 의혹 있던 사업가도 프로젝트에...

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| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...