Tag: 횡령

미국·캐나다

| 美 업체에 아르빌 공항 연료 독점권 주고, 리터당 0.25달러 뇌물 받아 미국 법무부(Department of Justice)가 쿠르드 장성 만수르 바르자니(Mansour Barzani)의 미국 베벌리힐스 저택을 몰수하기 위한...

더벨

|내부 직원 자금 유용 혐의 경찰 수사 의뢰, 8억 규모 추정 국내 홈쇼핑회사에서 내부 직원의 고객 결제대금 횡령 의혹이 불거졌다. 개인적으로 자금을 유용한 정황이 포착되면서...

유럽

|부동산 개발업자 중심 경제범죄 적발 |유로저스트 조정 아래 유럽 전역 증거 확보·고가 자산 압수 <개요> 유럽 형사사법협력기구(유로저스트)가 국제 공조수사 결과, 수천만 유로 규모 손실을 초래한 중대 경제·금융범죄...

미국·캐나다

|캘리포니아 교구 샬레타 주교…횡령·자금세탁 등 16건 혐의 |교황청, 수사 영향 우려해 사임 수리 발표 시점 조정한 듯 교황 레오 14세가 미국 캘리포니아의 칼데아 가톨릭 공동체를 이끌던...

AI·코인·핀테크

| 브레이든 카로니 전 CEO, 세이프문 자금 900만달러 횡령 혐의 유죄 | 美 법무부, 750만달러·주택 2채 몰수 명령 및 배상 절차 진행 <개요>· 암호화폐 프로젝트 세이프문(SafeMoon)의 브레이든...

자금세탁

| 마이나, 횡령 혐의로 2021년 법원서 징역 8년... 지난해 가석방 | 마이나가 보유한 국내 부동산 20곳 압수... 최근 해외 부동산 밝혀져 | 아내는 美 부동산, 딸은...

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| 美 당국자 "절차에 따라 RDIF 제재 해제 신청...

북한·아시아

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...

관세·공급망

| IEEPA·무역법 제122조 잇단 제동에도 제301조 강제노동 관세로 우회 |...

관세·공급망

|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...

관세·공급망

| 복잡한 감면 제도 속 제네릭·전문의약품·임상시험용 제품은 추가 관세...