Tag: 법원

미국·캐나다

| 피고인, 이사회 기만·자기거래로 자금 유용... 페이퍼컴퍼니 동원해 제재 회피하기도 <개요> 미국 법무부는 20일(현지시각) 한 푸에르토리코 소재 은행의 최고경영자를 역임한 토마스 니엠브로 콘차(Tomás Niembro Concha)가 대규모...

유럽

| 사기를 위한 '기술 제공'도 처벌하기 시작 독일 바이에른주 밤베르크(Bamberg) 지역에서 사이버 범죄 대응을 강화하는 움직임이 이어지는 가운데, 이번에는 투자 사기와 관련된 소프트웨어 제공자를 대상으로...

AI·코인·핀테크

| 네덜란드 언론, 코인 플랫폼 감독 문서 공개 청구 | 중앙銀, 제재·AML法 근거로 거부 | 법원, 문서 공개 여부 재검토 명령 지난 2023년 4월 네덜란드 언론사 헤트...

관세·공급망

미국에서 상대적으로 잘 알려지지 않았던 국제무역법원(Court of International Trade)이 최근 큰 주목을 받고 있다고 5일(현지시각) 월스트리트저널이 보도했음. 그 이유는 지난 2월 연방대법원이 트럼프 행정부가...

마약

미국 법무부는 26일(현지시각) 멕시코 시날로아 카르텔의 티후아나 지역 책임자로 지목된 레네 아르사테 가르시아(René Arzate-García)를 마약테러 및 테러물질 지원 혐의로 기소했다고 밝혔음. 그는 펜타닐, 코카인,...

미국·캐나다

미 공군 출신 전직 장교이자 조종사인 제럴드 에디 브라운 주니어(Gerald Eddie Brown Jr., 65)가 25일(현지시각) 인디애나주에서 체포됐다고 미국 법무부가 발표했음. 그는 미 국무부의 허가...

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| 10개 블록체인서 약 63억6000만불 어치 유출 발생 | TRM랩스,...

관세·공급망

| 신장 원료업체 2곳, 여러 가공·유통업체 거쳐 美·유럽 등으로...

메인 토픽

| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

메인 토픽

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...